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集资诈骗立案追诉的标准是什么

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-03 浙江金华
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律师解答 共5条
  • 法律助手在线
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    法律分析:
    (1)集资诈骗的核心是非法占有目的和诈骗方法非法集资。这明确了该犯罪行为的本质特征,与正常的集资活动相区分。
    (2)对于立案追诉标准,个人和单位有所不同。个人集资诈骗数额达10万元以上、单位达50万元以上就会被追诉,这种差异化考量是基于不同主体在经济活动中的规模和影响力。
    (3)集资诈骗危害巨大,既损害投资者的财产利益,也会对金融市场的正常运行造成负面影响。司法机关依法追究责任,能有效维护公私财产安全和金融秩序稳定。

    提醒:
    投资者应警惕高收益承诺,谨慎参与集资活动。若发现集资诈骗线索,要及时报案。不同案件情况有别,可咨询进一步分析。
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    8 10小时前
  • 法律小百科
    法律小百科
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)个人或单位发现集资诈骗线索,若个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,应及时收集相关证据,如合同、转账记录、聊天记录等。
    (二)携带收集好的证据,前往当地公安机关报案,配合警方调查,如实提供所知信息。
    (三)在日常生活中,提高防范意识,不轻易相信高回报的投资项目,谨慎对待集资活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    6 10小时前
  • 正义刑律先锋
    正义刑律先锋
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    1.集资诈骗指以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资。
    2.立案追诉标准:个人集资诈骗数额达10万元以上,单位达50万元以上。这体现对不同主体犯罪数额的区别对待,利于精准打击犯罪,保护财产与金融秩序。
    3.达到标准,司法机关会追究刑事责任。
    4.集资诈骗损害投资者利益、影响金融市场,发现线索应及时报案。
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    1 12小时前
  • 金华优选法务
    金华优选法务
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    结论:
    个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上的,司法机关将依法追究刑事责任,发现犯罪线索应及时报案。
    法律解析:
    集资诈骗是非法占有为目的、用诈骗方法非法集资的行为。法律对个人和单位集资诈骗规定了不同的立案追诉数额标准,个人为10万元以上,单位为50万元以上,这一差异化考量能更精准打击犯罪。集资诈骗会损害投资者利益,破坏金融市场正常运行。当达到相应数额标准时,司法机关会依据法律规定,对犯罪行为进行处理。若在生活中遇到集资诈骗相关情况,或者对集资诈骗法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以便更好维护自身权益。
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    6 14小时前
  • 云端法律顾问
    云端法律顾问
    评分4.9 “服务优质”
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    集资诈骗危害极大,损害投资者利益、影响金融市场运行,司法机关会依法打击。不同主体的立案追诉数额标准不同,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上,司法机关就会追究刑事责任,这样的差异化考量利于精准打击犯罪,维护公私财产安全和金融秩序稳定。
    1.对于投资者,要增强风险意识和防范能力,不轻易相信高回报承诺,避免陷入集资诈骗陷阱。
    2.金融机构应加强监管,对异常资金流动进行监测和预警,及时发现并报告可疑集资行为。
    3.一旦发现集资诈骗犯罪线索,要及时向公安机关报案,共同维护金融市场的健康稳定。
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    6 15小时前
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