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老赖利用亲属银行卡有资金往来该怎么办

3.8w浏览 #债权债务 匿名 2026-02-09 甘肃甘南
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律师解答 共5条
  • 智选法律助手
    智选法律助手
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    债权人面对老赖利用亲属银行卡资金往来的情况,可通过收集证据向法院报告调查及诉讼来维护权益。
    1.收集相关证据至关重要,银行转账记录、交易凭证等证据能证明老赖与亲属间存在异常资金往来和逃避债务的意图,为后续行动提供有力支撑。
    2.向执行法院报告情况并申请调查,法院有权力查询亲属银行账户,一旦查明资金实际归老赖控制使用,会认定为恶意转移财产。届时,法院可对老赖采取罚款、拘留等措施,情节严重还将追究其拒不执行判决、裁定罪。
    3.债权人可通过诉讼,请求法院撤销老赖转移财产的行为,将资金追回用于偿还债务,保障自身合法权益。
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    5 14小时前
  • 民间借贷维权顾问
    民间借贷维权顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)老赖利用亲属银行卡进行资金往来以逃避债务,这是一种恶意的行为。债权人收集银行转账记录、交易凭证等证据,能证明老赖与亲属间异常资金往来及逃避债务的意图。
    (2)向执行法院报告情况并申请调查,法院有权力查询亲属银行账户。若确定资金实际被老赖控制使用,就可认定其为恶意转移财产。
    (3)对于这种恶意转移财产的老赖,法院可采取罚款、拘留等强制措施,情节严重的会追究其拒不执行判决、裁定罪。
    (4)债权人还能通过诉讼请求法院撤销老赖转移财产的行为,将资金追回用于偿还债务。

    提醒:
    债权人收集证据要确保真实有效。不同案件情况存在差异,若遇到复杂问题,建议咨询以进一步分析。
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    3 15小时前
  • 专业辩护法务
    专业辩护法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)证据收集
    收集能够证明老赖与亲属间异常资金往来和逃避债务的材料,比如银行转账记录、交易凭证等。

    (二)报告法院
    向执行法院报告老赖利用亲属银行卡转移资金等情况,并申请法院展开调查。

    (三)强制措施
    若法院查明资金实际为老赖控制使用,可认定为恶意转移财产,会对老赖采取罚款、拘留等措施,情节严重时追究其拒不执行判决、裁定罪。

    (四)诉讼维权
    债权人通过诉讼,请求法院撤销老赖转移财产的行为,追回资金用于偿还债务。

    法律依据:
    《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条规定,诉讼参与人或者其他人有隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的行为,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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    7 16小时前
  • 本地专业法务
    本地专业法务
    评分4.9 “值得推荐”
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    1.收集证据:债权人收集银行转账记录、交易凭证等,证明老赖借亲属银行卡进行异常资金往来以逃债。
    2.报告法院:向执行法院报告情况,申请调查。法院可查亲属账户,若资金归老赖控制,认定为恶意转移财产。
    3.强制措施:法院可对老赖罚款、拘留,情节严重追究拒不执行判决、裁定罪。
    4.诉讼追回:债权人可诉讼请求撤销老赖转移财产行为,追回资金偿债。
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    1 18小时前
  • 平台精选法务
    平台精选法务
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    债权人发现老赖利用亲属银行卡进行资金往来,可收集证据向执行法院报告,申请调查,法院可对老赖采取强制措施,债权人还能诉讼撤销转移行为追回资金偿债。
    法律解析:
    依据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定,老赖为逃避债务利用亲属银行卡进行资金往来,属于恶意转移财产的行为。债权人有权利维护自身合法权益,先收集银行转账记录、交易凭证等证据,证明老赖与亲属间异常资金往来及逃避债务的意图。之后向执行法院报告情况,申请调查,法院有权查询亲属银行账户。若查明资金实际归老赖控制使用,可认定为恶意转移财产。法院会根据情节对老赖采取罚款、拘留等强制措施,情节严重的会追究其拒不执行判决、裁定罪。债权人也能通过诉讼请求法院撤销老赖转移财产的行为,把资金追回用于偿债。如果大家在类似法律问题上有疑问,可向专业法律人士咨询。
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    3 19小时前
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