律图审稿专业委员会3轮严审

一千万洗钱金额量刑标准是多少

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-09 广西钦州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 钦州诉讼咨询
    钦州诉讼咨询
    64人赞同了该解答
    咨询我
    1.洗钱一千万属情节严重情况。若为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他责任人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    6 3小时前
  • 律图专业法务团队
    律图专业法务团队
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    结论:
    洗钱一千万属于情节严重情形,个人实施该行为会被处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位实施该行为,单位被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被处五年以上十年以下有期徒刑。
    法律解析:
    根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施如提供资金账户等行为构成洗钱罪。一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;而洗钱一千万已达到情节严重的标准,会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若犯罪主体是单位,单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重时也会被处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法犯罪行为。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询。
    全文
    5 4小时前
  • 专业法律解析法务
    专业法律解析法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    洗钱一千万属于情节严重情形,个人实施洗钱行为,会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若为单位犯罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

    为避免此类犯罪行为,相关金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,建立健全的风险评估体系,及时发现并报告可疑交易。监管部门要加大对洗钱犯罪的打击力度,提高违法成本,加强对金融机构的监督检查。公众也应增强法律意识,不参与任何形式的洗钱活动,发现可疑情况及时向有关部门举报。
    全文
    7 4小时前
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    法律分析:
    (1)洗钱一千万已达情节严重标准。若个人实施为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户等,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这些特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。
    (2)若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金。对于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重的同样会处五年以上十年以下有期徒刑。

    提醒:
    洗钱行为严重违法且危害极大,无论是个人还是单位都不应触碰法律红线。不同案情对应法律后果不同,建议遇到相关法律问题及时咨询以获取准确分析。
    全文
    1 5小时前
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    (一)个人洗钱一千万情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还会被判处罚金。所以个人切勿参与洗钱活动,若已牵涉其中,应主动向司法机关坦白,争取从轻处罚。
    (二)单位洗钱一千万情节严重,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被处五年以上十年以下有期徒刑。单位要建立健全内部监管制度,防止员工进行洗钱犯罪活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 6小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6404位律师在线平均3分钟响应99%好评
一千万洗钱金额量刑标准是多少
一键咨询
  • 145****3607用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户4分钟前提交了咨询
    161****6856用户3分钟前提交了咨询
    133****7734用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    167****1758用户1分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    157****5178用户4分钟前提交了咨询
    来宾用户4分钟前提交了咨询
    174****2117用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
  • 贺州用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    174****1448用户3分钟前提交了咨询
    156****8272用户4分钟前提交了咨询
    163****6253用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    132****8740用户1分钟前提交了咨询
    168****3614用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户3分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    130****4355用户2分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    174****0156用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户2分钟前提交了咨询
    157****1250用户2分钟前提交了咨询
    177****0302用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户4分钟前提交了咨询
    135****6170用户3分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    161****2502用户1分钟前提交了咨询
    157****0736用户3分钟前提交了咨询
    153****0633用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    162****5108用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    134****3086用户1分钟前提交了咨询
    140****7522用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    175****4178用户2分钟前提交了咨询
    174****1261用户2分钟前提交了咨询
    131****4366用户3分钟前提交了咨询
    158****2147用户4分钟前提交了咨询
    145****3644用户2分钟前提交了咨询
    133****3081用户4分钟前提交了咨询
    132****8388用户3分钟前提交了咨询
    来宾用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    155****2743用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    131****0773用户3分钟前提交了咨询
    144****5338用户3分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    142****4774用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    165****4556用户1分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    157****2630用户2分钟前提交了咨询
    160****7281用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    165****7203用户4分钟前提交了咨询
    138****1877用户4分钟前提交了咨询
    160****1424用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    166****0427用户4分钟前提交了咨询
    152****3571用户1分钟前提交了咨询
    166****0774用户2分钟前提交了咨询
    132****7804用户4分钟前提交了咨询
    162****7807用户4分钟前提交了咨询
    来宾用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    167****3741用户2分钟前提交了咨询
    172****4313用户3分钟前提交了咨询
    145****4806用户1分钟前提交了咨询
    161****1000用户2分钟前提交了咨询
    150****1762用户2分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    174****0756用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州156****1523用户3分钟前已获取解答
南京178****4541用户1分钟前已获取解答
淮安188****9196用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应