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企业非法集资诈骗10万以上该如何处理

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-09 上海普陀区
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律师解答 共5条
  • 普陀区诉讼咨询
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    结论:企业非法集资诈骗10万以上未达50万,一般不构成单位犯罪,但相关个人实施、参与且数额达10万以上需承担刑事责任。
    法律解析:依据《刑法》及司法解释,以非法占有为目的、用诈骗方法非法集资且数额较大构成集资诈骗罪。个人集资诈骗数额10万元以上属“数额较大”可追究刑责,单位集资诈骗则需数额在50万元以上才达“数额较大”标准。所以企业非法集资诈骗10万以上未到50万,通常单位不构成犯罪。然而,若相关个人实施、参与其中且数额达10万以上,就要承担刑事责任,会被处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;若数额巨大或有其他严重情节,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。若你在这方面有法律疑问,可向专业法律人士咨询。
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    8 2小时前
  • 法律咨询服务站
    法律咨询服务站
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    企业非法集资诈骗涉及刑事法律责任。企业非法集资诈骗10万以上,如果是单位犯罪,需达50万以上才构成“数额较大”追究单位责任;若未到50万通常不构成单位犯罪,但相关个人参与且数额达10万以上的,要承担刑事责任。

    鉴于此,为避免企业陷入非法集资诈骗的法律风险,建议采取以下措施:
    1.加强法律知识培训,提高企业管理层和员工对非法集资相关法律规定的认识,避免因无知而触犯法律。
    2.建立健全内部风险防控机制,对企业的融资活动进行严格审查和监管,确保融资行为合法合规。
    3.拓宽合法融资渠道,降低企业对非法集资的依赖,如通过银行贷款、股权融资等合法途径获取资金。
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    4 4小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
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    法律分析:
    (1)企业非法集资诈骗涉及刑事法律问题。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,是认定集资诈骗罪的关键。
    (2)对于个人和单位集资诈骗的数额标准不同。个人集资诈骗数额在10万元以上,属于“数额较大”,可追究刑事责任;单位集资诈骗则需数额达到50万元以上才构成“数额较大”。
    (3)若企业非法集资诈骗达10万以上但未到50万,通常不构成单位犯罪。不过,相关个人实施、参与的非法集资诈骗数额达10万以上,要承担刑事责任。量刑方面,数额较大的处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

    提醒:企业和个人在融资活动中要遵守法律规定,避免陷入非法集资诈骗风险。若涉及相关法律疑问,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    3 4小时前
  • 法律小助手
    法律小助手
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    (一)企业层面,若非法集资诈骗金额在10万以上但未达50万,通常不构成单位犯罪,企业应及时停止该行为,积极配合相关部门调查,退还所募集资金,以降低法律风险。
    (二)个人层面,若参与非法集资诈骗金额达10万以上,应主动投案自首,如实供述犯罪事实,争取从轻处罚。

    依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    2 5小时前
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
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    1.企业非法集资诈骗有刑事风险,以非法占有为目的骗钱属集资诈骗。
    2.个人集资诈骗10万以上算“数额较大”,要担刑责;单位集资诈骗50万以上才达“数额较大”标准。
    3.企业集资诈骗10-50万,通常不构成单位犯罪,但相关个人参与且金额超10万,处3-7年有期徒刑并罚金;数额巨大或情节严重,处7年以上有期徒刑、无期徒刑,还会有罚金或没收财产。
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    3 5小时前
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