(一)金融机构应加强客户身份识别和交易监测,对异常资金转移及时上报。建立严格的资金审查机制,识别混入正常交易的非法所得。
(二)对于投资办产业的情况,工商税务部门加强对企业经营活动的监管,核查企业账目,避免犯罪所得混入合法经营收入。
(三)打击非正规汇款体系,加强对地下钱庄等非法金融活动的侦查和取缔,切断资金非法转移渠道。
(四)海关和商务部门强化进出口贸易监管,严格审核贸易单据,防止虚报价格等手段进行资金跨境转移。对博彩业加强监管,规范筹码交易流程。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。