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帮洗钱罪名会面临什么处罚

3.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-15 四川眉山
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律师解答 共5条
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
    59人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)帮人洗钱构成洗钱罪,其针对的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。只要实施了如提供资金账户等掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就可能触犯此罪。
    (2)个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,还会有并处或单处罚金的附加刑;若情节严重,量刑会提升到五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)单位犯洗钱罪,采取双罚制。单位要被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被判刑,量刑与个人犯罪类似,情节严重时也会加重处罚。

    提醒:
    洗钱是严重的违法犯罪行为,不要因一时利益帮人洗钱。不同洗钱案件情况复杂,若涉及相关法律问题,建议咨询专业人士分析。
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    4 1小时前
  • 刑事维权法务
    刑事维权法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)个人切勿为他人进行洗钱活动,若发现有人要求帮忙洗钱应果断拒绝,并可以向相关部门举报,避免陷入洗钱犯罪的风险。
    (二)单位要加强内部管理和教育,明确禁止任何形式的洗钱行为,建立健全风险防控机制,防止单位人员参与洗钱活动。
    (三)金融机构等相关行业要严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等义务,加强对可疑交易的监测和报告。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 2小时前
  • 眉山诉讼咨询
    眉山诉讼咨询
    评分5.0 “值得推荐”
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    1.帮人洗钱会涉嫌洗钱罪。若为隐瞒几类犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单独判罚。
    2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还要处罚金。
    3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关主管和责任人,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    4 2小时前
  • 精英法务团
    精英法务团
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    帮人洗钱涉嫌洗钱罪,会根据不同情形受到相应刑事处罚,单位犯罪也有对应惩处。
    法律解析:
    依据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为之一的,就构成洗钱罪。个人犯罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。
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    4 3小时前
  • 法途小指南
    法途小指南
    评分4.9 “解答有耐心”
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    帮人洗钱构成洗钱罪是法律明确规定的严重违法行为。洗钱罪旨在打击掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会、恐怖活动等多种严重犯罪类型。个人实施洗钱行为,依据情节轻重会面临不同程度刑罚,一般情节处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪时,单位会被判处罚金,相关责任人员也会受到相应刑罚。

    为避免此类犯罪发生,一是加强法律宣传教育,提高公众对洗钱罪的认识和法律意识;二是金融机构要严格执行客户身份识别、交易记录保存等反洗钱制度,加强对异常交易的监测和报告;三是司法机关要加大对洗钱犯罪的打击力度,形成有效震慑。
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    5 4小时前
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