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担保合同诈骗立案需满足什么条件

3.6w浏览 #合同事务 匿名 2026-02-18 湖北十堰
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律师解答 共5条
  • 云端法律顾问
    云端法律顾问
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    (一)确认嫌疑人具有刑事责任能力,这是立案的主体基础,需要提供相关证明来证实。
    (二)收集嫌疑人主观故意诈骗的证据,比如其虚构事实、隐瞒真相的聊天记录、虚假文件等,证明其以非法占有为目的。
    (三)掌握嫌疑人利用担保合同诈骗的客观行为证据,像虚构担保物的相关材料、夸大担保能力的虚假数据等。
    (四)明确诈骗金额是否达到当地规定的数额标准,可通过收集转账记录、交易凭证等确定金额。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
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    6 02-18
  • 十堰法务团
    十堰法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.行为主体:犯罪者需具备承担刑事责任的能力。
    2.主观方面:犯罪者故意以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方式骗钱。
    3.客观行为:犯罪者利用担保合同诈骗,像虚构担保物、夸大担保能力等。
    4.数额标准:诈骗金额要达到一定数目,通常三千元至一万元以上算数额较大,各地会依情况定具体标准。满足这些,公安会立案。
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    6 02-18
  • 条约解读法务
    条约解读法务
    评分5.0 “值得推荐”
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    结论:
    担保合同诈骗立案需满足主体有刑事责任能力、主观存在故意、实施诈骗行为且诈骗金额达到一定标准,满足条件公安机关会立案追诉。
    法律解析:
    依据相关法律规定,担保合同诈骗立案有明确要求。主体方面,嫌疑人具备刑事责任能力是基础,这是其承担法律责任的前提。主观上,以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相来骗取财物的故意必不可少。客观行为上,利用担保合同进行诈骗,像虚构担保物、夸大担保能力等行为,是认定诈骗的关键表现。而数额标准上,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为数额较大,各地会依本地情况确定具体标准。当这些条件都满足时,公安机关会进行立案追诉。如果遇到类似担保合同诈骗的情况,不确定是否符合立案条件,或者想了解更多相关法律问题,可以向专业法律人士咨询。
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    2 02-18
  • 精英法务团
    精英法务团
    评分4.9 “解答有耐心”
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    担保合同诈骗立案需满足主体、主观、客观和数额四个方面条件。主体上,嫌疑人需具备刑事责任能力;主观上,要有以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相骗财的故意;客观上,实施利用担保合同诈骗的行为,如虚构担保物、夸大担保能力等;数额上,诈骗金额要达到一定标准,通常三千元至一万元以上属数额较大,各地依自身情况确定具体标准。

    解决措施和建议如下:
    1.公民要提高警惕,仔细审查担保合同,避免陷入诈骗陷阱。
    2.发现疑似担保合同诈骗行为,及时收集证据并向公安机关报案。
    3.公安机关应加强对此类案件的侦查力度,维护市场秩序和公民财产安全。
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    9 02-18
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)刑事责任能力:合同诈骗立案要求嫌疑人具备刑事责任能力,这是承担刑事责任的基础,无此能力即便有类似行为也无法立案追诉。
    (2)主观故意:嫌疑人主观上以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相来骗取财物,这种故意体现了犯罪的主观恶性。
    (3)客观行为:嫌疑人实施利用担保合同诈骗的行为,如虚构担保物、夸大担保能力等,这些行为是构成犯罪的客观表现。
    (4)数额标准:诈骗金额需达到一定标准,一般三千元至一万元以上属数额较大,各地依本地情况确定具体标准,达到标准才会立案。

    提醒:遇到担保合同诈骗,应及时收集证据,若不确定是否达到立案标准,建议咨询专业人士分析。
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    4 02-18
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