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不知情帮忙洗40万钱款会怎样处置

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-21 湖南常德
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律师解答 共5条
  • 卓越法律智囊团
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    1.确实不知情帮忙洗40万钱款,不构成洗钱罪,洗钱罪需主观故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益,还掩饰隐瞒其来源性质。
    2.司法实践里,是否“不知情”要结合证据判定。若被认定主观过失,虽不构成洗钱罪,但可能因未合理审查,面临调查。
    3.若有证据证明应当知道或推定知道是违法资金仍协助,会构成洗钱罪,情节轻处五年以下徒刑或拘役并罚金,情节重处五年以上十年以下徒刑并罚金。
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    9 8小时前
  • 常德优选法务
    常德优选法务
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    结论:
    确实不知情帮忙洗40万钱款不构成洗钱罪,但司法实践中“不知情”需结合证据判定,若被认定主观为过失可能面临调查,有证据证明应当知道或推定知道是违法资金仍协助则可能构成洗钱罪。
    法律解析:
    根据法律规定,洗钱罪的构成要件包含主观故意,即要明知是特定七类上游犯罪的所得及其收益,还实施了掩饰、隐瞒行为。所以单纯确实不知情帮忙洗40万钱款,不符合洗钱罪的主观构成要件,不构成该罪。不过在司法实践里,是否“不知情”不能仅凭当事人说辞,要结合具体证据来判定。若被认定主观为过失,虽不构成洗钱罪,但因未履行合理审查义务,可能面临相关调查。要是有证据证明其应当知道或推定知道是违法资金还协助,就会被认定构成洗钱罪,根据情节轻重处以不同刑罚。如果遇到涉及此类法律问题的情况,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    5 9小时前
  • 刑事维权咨询
    刑事维权咨询
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    确实不知情帮忙洗40万钱款通常不构成洗钱罪,因为洗钱罪需主观故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益还进行掩饰隐瞒。不过司法实践里是否“不知情”要依据具体证据判定。

    若被认定主观为过失,虽不构成洗钱罪,但因未履行合理审查义务,会面临相关调查。若有证据证明应当知道或推定知道是违法资金仍协助,会被认定构成洗钱罪。

    解决措施和建议如下:
    1.参与经济活动时,要对资金来源等进行合理审查,避免陷入可能的洗钱风险。
    2.若被卷入相关调查,应积极配合,如实提供相关情况和证据。
    3.加强法律知识学习,提高对洗钱等违法犯罪行为的认知和防范意识。
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    1 11小时前
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)从法律规定来看,洗钱罪的构成要件包含主观故意,若确实对洗40万钱款不知情,按规定不构成洗钱罪。这里强调的是主观上要明知是特定七类上游犯罪的所得及收益,才符合洗钱罪的主观构成。
    (2)不过在司法实践里,“不知情”并非当事人自己说就能认定,需依据具体证据来判定。
    (3)若被认定为过失,虽不构成洗钱罪,但因未履行合理审查义务,可能面临相关调查。
    (4)要是有证据证明应当知道或被推定知道是违法资金还协助,就可能被认定构成洗钱罪,根据情节轻重处以不同刑罚。

    提醒:
    参与经济活动时要履行合理审查义务,若涉及类似情况且案情不同,建议咨询以进一步分析。
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    7 11小时前
  • 专业案件顾问
    专业案件顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    (一)若确实不知情帮忙洗40万钱款,应积极配合司法机关调查,提供能证明自己不知情的证据,如交易记录、聊天记录等,以表明自身无犯罪故意。
    (二)在日常交易等活动中,要履行合理审查义务,避免因过失卷入此类事件。若已陷入相关事件,要及时咨询专业法律人士,了解自身权利和义务。
    (三)若有证据证明应当知道或推定知道是违法资金仍协助,要做好承担法律后果的准备,争取从轻处罚。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    4 12小时前
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