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电信诈骗中转移资金需承担何种责任

4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-23 巴音郭楞
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    (一)对于明知是电信诈骗所得资金仍帮忙转移的情况,应避免此类行为,若已参与,主动向司法机关坦白并退回所得,争取从轻处理。
    (二)若与电信诈骗分子事前通谋转移资金,不要抱有侥幸心理,及时自首,配合调查,如实交代犯罪事实。

    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 18小时前
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
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    1.电信诈骗转移资金责任依具体情况定。明知是诈骗所得仍帮忙转移,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。一般处三年以下有期徒刑等,情节严重处三年以上七年以下有期徒刑,还会并处罚金。
    2.若与诈骗分子事前通谋,分工转移资金,构成诈骗罪共同犯罪。按诈骗金额和情节量刑,数额较大处三年以下,数额巨大处三年到十年,数额特别巨大处十年以上甚至无期徒刑,都有罚金或没收财产。
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    9 19小时前
  • 巴音郭楞答疑法务
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    评分5.0 “解答有耐心”
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    结论:
    电信诈骗中转移资金责任承担分情况,明知是诈骗所得帮忙转移可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;事前通谋分工转移资金构成诈骗罪共同犯罪。
    法律解析:
    法律规定,若明知是电信诈骗所得资金还帮忙转移,会以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处,情节一般的处三年以下有期徒刑、拘役或管制,还会有罚金相关处罚;情节严重的处罚更重。而若与诈骗分子事前通谋并分工转移资金,就构成诈骗罪共同犯罪,根据诈骗金额和情节不同量刑,金额越大、情节越严重,量刑越重。这体现了法律对不同情形下电信诈骗转移资金行为的精准打击。如果遇到涉及电信诈骗转移资金相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    8 19小时前
  • 刑事法律咨询
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    评分4.9 “服务优质”
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    1.电信诈骗转移资金责任承担依具体情形而定。若明知是诈骗所得资金仍帮忙转移,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
    2.若与诈骗分子事前通谋并分工转移资金,构成诈骗罪共同犯罪。按诈骗金额和情节量刑,数额较大处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,可处罚金或没收财产。

    解决措施与建议:个人要提高法律意识,不参与资金转移。金融机构加强资金监管,发现异常及时上报。司法机关加大打击力度,严惩此类犯罪行为。
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    4 20小时前
  • 本地专业法务
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    评分4.9 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)在电信诈骗中,若行为人明知是诈骗所得资金还帮忙转移,这种行为具有明显的违法性,会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。该罪处罚有两档,情节一般的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    (2)若行为人与诈骗分子事前通谋,共同分工转移资金,就构成诈骗罪的共同犯罪。量刑依据诈骗金额和情节而定,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

    提醒:
    不要轻易参与资金转移行为,若不确定资金来源合法性,应及时咨询法律专业人士。不同案情对应法律后果不同,建议咨询以进一步分析。
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    6 20小时前
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