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洗钱工作人员要判多久

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-23 北京西城区
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律师解答 共5条
  • 法律方案指导团
    法律方案指导团
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    1.洗钱工作人员涉嫌洗钱罪,量刑根据犯罪情节而定。
    2.若为掩饰七类上游犯罪所得及收益,有提供资金账户等行为,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    3.单位犯罪,对单位判罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
    4.审判时会结合参与度、认知情况等量刑。
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    2 4小时前
  • 法务智囊团
    法务智囊团
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    结论:
    洗钱工作人员涉嫌洗钱罪,量刑依据犯罪情节确定,单位犯罪有单独处罚规则,审理结合多方面情况量刑。
    法律解析:
    依据法律规定,若工作人员为掩饰、隐瞒毒品等七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。如果是单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。在实际审理中,会根据工作人员的参与程度、认知情况等来综合量刑。洗钱犯罪严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。若对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    2 5小时前
  • 西城区法务
    西城区法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.洗钱工作人员构成洗钱罪,量刑依犯罪情节而定。为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪时,单位判处罚金,相关直接负责主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。审理会结合工作人员参与程度、认知情况等量刑。
    2.解决措施与建议:司法机关应准确调查工作人员参与洗钱的具体行为和程度,全面收集证据以精准量刑。加强对洗钱犯罪危害的宣传,提高公众法律意识,减少此类犯罪发生。金融机构要强化资金监管,建立更完善的风险监测机制,防止洗钱行为通过金融系统进行。
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    6 6小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “值得推荐”
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    法律分析:
    (1)洗钱工作人员涉嫌洗钱罪,量刑需根据犯罪情节来确定。若为掩饰、隐瞒毒品等七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,一般会处五年以下有期徒刑或拘役,还可并处或单处罚金。
    (2)要是犯罪情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
    (3)单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    (4)在审理洗钱案件时,法院会综合考虑工作人员的参与程度、认知情况等因素来量刑。

    提醒:洗钱行为严重违法,个人和单位都不应参与。若涉及相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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    3 7小时前
  • 卓越辩护团队
    卓越辩护团队
    评分4.9 “解答有耐心”
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    (一)个人涉案时,若为掩饰、隐瞒七类犯罪所得及收益来源性质而实施提供资金账户等行为,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。个人应积极配合调查,如实供述,争取从轻处理。
    (二)单位犯罪时,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。相关人员要主动交代单位犯罪事实,减轻自身责任。
    (三)在审理中,工作人员要证明自己参与程度低、认知不足等,以争取较轻量刑。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    6 8小时前
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