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贷款合同诈骗立案所需证据有什么

3.5w浏览 #合同事务 匿名 2026-02-24 山东济南
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律师解答 共5条
  • 维权智囊团
    维权智囊团
    79人赞同了该解答
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    (一)收集能证明嫌疑人身份的证据,可通过要求嫌疑人提供身份证复印件等方式获取。
    (二)保存好贷款合同、协议、借条等书面文件,这些是确立贷款关系和约定内容的关键。
    (三)查找证明诈骗行为的证据,比如虚假的财务报表、产权证明、担保文件等,注意留存原件或清晰的复印件。
    (四)获取资金流向证据,可前往银行打印转账记录和交易流水。
    (五)保留通信记录,如聊天记录要完整截图,通话录音要保证清晰可辨。
    (六)寻找了解案件情况的证人,让其提供书面或口头的证人证言。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见;勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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    5 昨天05:42
  • 莱芜优选法务
    莱芜优选法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    1.身份证据:可提供身份证复印件等证明嫌疑人身份。
    2.合同文件:贷款合同、协议、借条等,证明双方贷款约定。
    3.诈骗证据:虚假财务报表、产权证明等,证实诈骗行为。
    4.资金证据:银行转账记录、交易流水,明确贷款去向。
    5.通信证据:聊天记录、通话录音,体现欺骗手段。
    6.证人证言:了解情况者的证词。这些证据要形成链条,证明诈骗目的与行为。
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    7 昨天04:32
  • 合同争议智囊团
    合同争议智囊团
    评分5.0 “值得推荐”
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    结论:
    贷款合同诈骗立案需能证明嫌疑人身份、贷款合同关系、诈骗行为、资金流向、通信情况的证据以及证人证言,且证据要形成完整证据链。
    法律解析:
    依据相关法律规定,要对贷款合同诈骗进行立案,需要多方面证据支撑。能证明嫌疑人身份的证据是确定犯罪主体的关键;贷款合同等书面文件可明确双方权利义务关系,是判定合同是否存在及约定内容的重要依据;虚假的财务报表等能直接体现诈骗行为;资金流向证据可追踪贷款资金去向,判断是否存在非法占有情况;通信记录若能反映出欺骗手段诱使签订合同或交付财物,证明力更强;证人证言也能为案件提供重要线索。这些证据相互关联形成完整证据链,才能有力证明嫌疑人有非法占有目的及诈骗行为。若遇到贷款合同诈骗相关问题,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    1 昨天03:02
  • 法律服务导航
    法律服务导航
    评分4.9 “解答有耐心”
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    贷款合同诈骗立案需多种证据形成完整证据链,以证明嫌疑人非法占有目的和诈骗行为。
    1.身份证据:身份证复印件等能证明嫌疑人身份,明确实施诈骗的主体。
    2.书面文件:贷款合同、协议、借条等可证实双方贷款合同关系及约定内容,是基础证据。
    3.诈骗行为证据:虚假的财务报表、产权证明、担保文件等,直接体现诈骗手段。
    4.资金流向证据:银行转账记录、交易流水可明确贷款资金去向,判断是否存在非法占有情况。
    5.通信记录:聊天记录、通话录音若能体现嫌疑人欺骗手段诱使被害人签订合同或交付财物,证明力较强。
    6.证人证言:了解案件情况的人提供的证词,可补充其他证据的不足。

    建议当事人在发现可能存在贷款合同诈骗时,及时收集和保存上述各类证据,必要时可寻求专业法律人士帮助。
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    4 昨天02:50
  • 法律小百科
    法律小百科
    评分4.9 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)身份证据是确定嫌疑人主体的关键,它能明确实施诈骗行为的对象,为后续调查和诉讼奠定基础。
    (2)贷款合同等书面文件能清晰界定双方权利义务,是判断合同关系是否存在及约定内容的重要依据。
    (3)证明诈骗行为的证据可直接揭示嫌疑人的欺诈手段,反映其非法占有的意图。
    (4)资金流向证据有助于查明贷款资金的最终去向,确定是否被非法占有或挪用。
    (5)通信记录能直观体现嫌疑人的欺骗过程,是证明诈骗行为的有力佐证。
    (6)证人证言可从第三方角度补充案件细节,完善证据链条。

    提醒:证据收集过程需合法合规,不同案件证据情况有别,建议咨询以进一步分析。
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    7 昨天02:14
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