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洗钱罪最低认定金额会是5万元吗

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-24 双鸭山
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  • 案件精研顾问团
    案件精研顾问团
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    1.洗钱罪无最低认定金额5万元的规定,它是行为犯,不按特定金额入罪。
    2.只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质的行为,危害到一定程度,就可能构成犯罪。
    3.司法中,洗钱数额影响量刑,若数额小、情节轻微危害不大,不认定为犯罪。
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    8 3小时前
  • 刑案纠纷顾问
    刑案纠纷顾问
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    结论:
    洗钱罪没有最低认定金额为5万元的规定,是行为犯,不以特定金额入罪,实施相关行为达一定危害程度可能构成犯罪,洗钱数额影响量刑,数额小、情节显著轻微危害不大的不认定为犯罪。
    法律解析:
    根据法律规定,洗钱罪的认定重点在于是否实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,而非特定的金额标准。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。只要行为达到一定危害程度,就可能构成洗钱罪。不过在司法实践里,洗钱数额是量刑的一个重要考量因素。如果洗钱数额较小,且情节显著轻微、危害不大,按照法律规定则不认定为犯罪。洗钱行为严重扰乱金融秩序和社会稳定,大家要提高法律意识,远离洗钱活动。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询以获取准确解答。
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    7 3小时前
  • 策略法律先锋
    策略法律先锋
    评分5.0 “态度非常好”
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    洗钱罪不以5万元为最低认定金额,它是行为犯,无特定入罪金额标准。只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,达到一定危害程度,就可能构成此罪。

    但司法实践里,洗钱数额会影响量刑。若洗钱数额较小、情节显著轻微危害不大,则不认定为犯罪。

    为避免洗钱犯罪发生,金融机构应加强客户身份识别、交易监测和报告可疑交易,提高反洗钱意识。监管部门要加大监管力度,完善反洗钱法律法规。公众也需增强法律意识,不参与任何形式洗钱活动。
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    5 5小时前
  • 双鸭山谈判法务
    双鸭山谈判法务
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    法律分析:
    (1)洗钱罪属于行为犯,不存在最低认定金额为5万元的规定。其入罪标准并非特定金额,而是实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,且达到一定危害程度。这里的特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。
    (2)在司法实践中,洗钱数额对量刑有影响。若洗钱数额较小,且情节显著轻微危害不大,不会被认定为犯罪。这体现了法律在认定犯罪时,会综合考量多方面因素,而非仅依据数额判断。

    提醒:
    即使洗钱数额小也可能有法律风险,不要轻易参与掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。不同案情对应法律处理不同,建议咨询进一步分析。
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    9 5小时前
  • 平台优选法务
    平台优选法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    (一)对于个人而言,要避免参与任何可能涉及上述七类上游犯罪所得及收益的掩饰、隐瞒行为,在日常经济活动中保持谨慎,不随意为他人提供资金账户、协助转账等。
    (二)金融机构应加强对客户身份的识别和交易的监测,建立完善的反洗钱制度,对可疑交易及时报告。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    9 6小时前
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