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什么标准可对柴油合同诈骗进行立案

4.8w浏览 #合同事务 匿名 2026-02-26 内蒙古包头
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律师解答 共5条
  • 包头答疑法务
    包头答疑法务
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    1.以非法占有为目的,在柴油交易合同中实施诈骗,骗取财物数额达3万元以上,应立案追诉。常见诈骗情形包括虚构油品来源、质量、数量,以及收货款后不交付柴油、携款潜逃等。
    2.面对可能出现的柴油合同诈骗,当事人需提高警惕。在交易前详细核实对方信息和油品情况,确认交易安全。
    3.发现可能涉嫌犯罪行为,当事人要及时收集相关证据,如合同、付款凭证、聊天记录、通话录音等。
    4.收集好证据后,当事人应尽快向犯罪地的公安机关报案,由公安机关依据证据和事实审查并决定是否立案。

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    5 19小时前
  • 律图平台法务
    律图平台法务
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    法律分析:
    (1)在柴油交易里,若有人以非法占有为目的实施诈骗,骗取财物数额达3万元以上,会被立案追诉,这体现了法律对市场交易秩序和当事人财产权益的保护。
    (2)常见的诈骗情形多样,虚构油品的来源、质量和数量,会使交易对方基于错误认识签订合同;收到货款后不交付柴油或携款潜逃,更是直接侵害对方财产。
    (3)当发现可能涉嫌犯罪行为时,当事人及时收集合同、付款凭证等证据很关键,这些证据是公安机关审查案件的重要依据,能帮助确定是否符合立案条件。

    提醒:在柴油交易中要谨慎核实交易信息,遇到可疑情况及时收集证据。不同案件情况有别,建议咨询以进一步分析。
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    2 19小时前
  • 律图专业法务团队
    律图专业法务团队
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)为避免陷入柴油合同诈骗,交易前要仔细核实对方的经营资质、信誉状况等信息,可通过工商登记查询等方式进行。

    (二)签订合同时,明确油品的来源、质量、数量、交付时间、地点、违约责任等关键条款,保障自身权益。

    (三)交易过程中,注意保留相关证据,如合同、付款凭证、聊天记录、通话录音等,以便在出现问题时有据可查。

    (四)一旦发现对方有虚构油品情况、不交付柴油或携款潜逃等可能涉嫌诈骗的行为,应立即停止交易,及时向犯罪地的公安机关报案。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。其中包括以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的等情形。
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    1 19小时前
  • 法律纠纷化解员
    法律纠纷化解员
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.若在柴油交易合同中,有人以非法占有为目的实施诈骗,骗取对方3万元以上财物,会被立案追诉。
    2.常见诈骗情形包括虚构油品情况、收货款不交付柴油或携款潜逃等。
    3.若发现可能涉嫌犯罪的行为,当事人要及时收集合同、付款凭证等证据,向犯罪地公安机关报案,由其审查决定是否立案。
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    7 20小时前
  • 合同调解师
    合同调解师
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    在柴油交易合同中,以非法占有为目的实施诈骗,骗取财物达3万元以上应立案追诉,发现此类行为要及时收集证据向犯罪地公安机关报案。
    法律解析:
    根据法律规定,在柴油交易合同里,若存在以非法占有为目的的诈骗行为,且骗取对方财物数额达到3万元以上的,就会进入立案追诉程序。常见的柴油合同诈骗手段包括虚构油品的来源、质量、数量等,或者收到货款却不交付柴油、直接携款潜逃。当发现可能涉嫌此类犯罪的行为时,当事人要积极收集相关证据,像合同能证明交易关系,付款凭证可证实资金往来,聊天记录、通话录音等能反映交易细节。收集好证据后,应向犯罪地的公安机关报案,公安机关会依据证据和事实来审查是否立案。如果遇到此类复杂的法律问题或不确定自身情况是否构成犯罪等,可以咨询专业法律人士获取准确的法律建议和帮助。
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    8 20小时前
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