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赌场放高利贷立案的金额标准是什么

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-26 安徽芜湖
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    (一)避免参与赌场放高利贷活动,不涉足易构成犯罪的行为场景。
    (二)若发现他人有赌场放高利贷行为,及时向公安机关举报,维护社会秩序和金融安全。
    (三)在日常经济活动中,严格遵守国家金融监管规定,不进行非法放贷活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。对于以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,可认定为非法经营行为。
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    7 18小时前
  • 本地优选法务
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    1.赌场放高利贷可能触犯多种罪。若成赌博罪共犯,立案不以放高利贷金额定,而是组织三人以上赌博,抽头渔利累计五千以上,或赌资累计五万以上,或参赌人数累计二十人以上等情况立案。
    2.若构成非法经营罪,违反规定,未获批或超范围,为营利常向不特定对象放贷,扰乱金融秩序且情节严重,个人放贷累计二百万以上、单位累计一千万以上等情形会被立案追诉。
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    5 18小时前
  • 卓越法律智囊团
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    结论:
    赌场放高利贷可能涉及赌博罪共犯或非法经营罪,不同罪名有不同立案标准。
    法律解析:
    在赌场放高利贷,若构成赌博罪共犯,立案标准不取决于放高利贷金额,而是组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上,或赌资数额累计五万元以上,或参赌人数累计二十人以上等情况。若构成非法经营罪,需违反国家规定,未经监管部门批准或超越经营范围,以营利为目的,经常性向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序且情节严重,一般个人非法放贷数额累计在二百万元以上、单位非法放贷数额累计在一千万元以上等情形会被立案追诉。

    法律问题复杂多变,每个案件都有其特殊性。如果对赌场放高利贷涉及的法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律建议和帮助。
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    8 19小时前
  • 芜湖维权顾问
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    1.赌场放高利贷涉及赌博罪共犯或非法经营罪,不同罪名立案标准不同。构成赌博罪共犯时,以组织赌博相关情况立案,如组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上,或赌资数额累计五万元以上,或参赌人数累计二十人以上等。构成非法经营罪时,以非法放贷数额等情况立案,如个人非法放贷数额累计在二百万元以上、单位非法放贷数额累计在一千万元以上等。
    2.对于打击此类犯罪,相关部门应加强对赌场等场所的监管,加大巡查力度,及时发现和取缔违法活动。同时,要加强对非法放贷行为的监测,建立健全金融监管机制,提高对非法金融活动的识别和打击能力。公众也应增强法律意识,远离赌博和非法放贷行为。
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    9 20小时前
  • 刑事法律咨询
    刑事法律咨询
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    法律分析:
    (1)赌场放高利贷可能构成赌博罪的共犯。在这种情况下,立案标准并非基于放高利贷金额,而是依据赌博相关情况。比如组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上;赌资数额累计五万元以上;参赌人数累计二十人以上等情况会被立案。
    (2)赌场放高利贷也可能构成非法经营罪。当违反国家规定,未经监管部门批准,或超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序且情节严重时,一般个人非法放贷数额累计在二百万元以上、单位非法放贷数额累计在一千万元以上等情形会被立案追诉。

    提醒:赌场放高利贷存在严重法律风险,涉及多种犯罪可能。不同行为对应不同立案标准,具体案情需具体分析,建议咨询专业人士。
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    2 21小时前
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