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帮信罪中银行流水能不能用来定罪,想了解帮信罪中银行流水如何作为定罪依据?

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-03-15 吉林长春
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律师解答 共2条
  • 徐志伟律师
    徐志伟律师
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    支付结算金额累计达20万元以上(含银行卡、支付宝等渠道),或违法所得1万元以上,可直接认定为“情节严重”,构成帮信罪。
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    3 昨天12:48
  • 吴亮律师
    吴亮律师
    评分 5.0 服务10万+人
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    帮信罪中银行流水可以作为定罪依据。首先,银行流水能反映资金流向,若流水显示账户频繁接收不明来源大额资金且快速转出,可初步判断账户被用于非法资金转移。其他方面,结合行为人是否明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供银行卡等帮助行为,以及流水金额是否达到一定标准等因素综合判断。再次,司法实践中,银行流水是认定帮信罪的关键证据之一,能有效证明行为人的主观故意和客观行为。最后,如果涉及帮信罪相关问题,我是杭州的吴亮律师,欢迎进一步交流。
    全文
    2 昨天03:30
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