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重大合同诈骗达到什么条件能立案

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-04-06 湖北孝感
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律师解答 共5条
  • 孝感维权顾问
    孝感维权顾问
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    (一)如果发现可能存在合同诈骗情况,首先要留意诈骗数额。若个人被骗公私财物数额达2万元以上,或者单位主管人员及直接责任人员以单位名义诈骗,所得归单位且数额在10万元以上,就满足立案追诉标准。
    (二)要注意留存能证明对方虚构事实、隐瞒真相以及自己财物损失的证据,比如合同文本、聊天记录、转账凭证等。
    (三)一旦确定满足立案标准且证据充足,应尽快向警方报案,以便公安机关及时展开侦查。

    法律依据:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在十万元以上的,也应予以立案追诉。
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    3 04-06
  • 卓越辩护团队
    卓越辩护团队
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    1.以非法占有为目的,在签合同、履行合同中骗对方财物,以下情形应立案:个人骗公私财物达2万元以上;单位主管和责任人以单位名义骗财且归单位所有,数额达10万元以上。
    2.有虚构事实、隐瞒真相行为,主观想非法占有财物,且数额达标,公安机关会立案侦查。
    3.遇到此类事要及时收集证据,尽快向警方报案。
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    4 04-06
  • 证据分析法务
    证据分析法务
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    结论:
    在签订、履行合同中,个人诈骗公私财物达2万元以上,或单位主管及责任人以单位名义诈骗且所得归单位、数额达10万元以上,有骗财行为及非法占有目的,公安机关会立案侦查,遇此情况应及时收集证据报案。
    法律解析:
    依据相关规定,合同诈骗立案有明确标准。个人诈骗公私财物数额2万元以上,或单位相关人员以单位名义诈骗且所得归单位、数额达10万元以上,同时存在虚构事实、隐瞒真相及非法占有目的,就符合立案条件。这是为了打击合同诈骗行为,保护当事人合法权益。合同诈骗不仅侵犯财产权益,还破坏市场秩序。如果大家在生活中遇到类似合同诈骗情况,不确定是否符合立案标准或不知如何处理,可向专业法律人士咨询,以便更好地维护自身权益。
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    6 04-06
  • 刑案纠纷顾问
    刑案纠纷顾问
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.以非法占有为目的,在合同签订、履行中骗取对方财物,满足一定情形会被立案追诉。个人诈骗公私财物数额达2万元以上,或单位主管人员等以单位名义诈骗且所得归单位、数额达10万元以上,就符合立案标准。若有虚构事实、隐瞒真相行为,主观有非法占有目的,且骗取财物数额达标,公安机关会立案侦查。
    2.解决措施和建议:当遇到这类合同诈骗情况,要及时收集相关证据,比如合同文本、聊天记录、转账凭证等,之后尽快向警方报案,让警方介入调查,维护自身合法权益。
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    1 04-06
  • 在线策略辩护团
    在线策略辩护团
    评分4.9 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)在合同签订与履行过程中,若以非法占有为目的骗取对方财物,有明确的立案追诉标准。个人诈骗公私财物数额达2万元以上,就会被追诉。
    (2)单位相关人员以单位名义实施诈骗且所得归单位所有,数额在10万元以上,也会被立案追诉。
    (3)当存在虚构事实、隐瞒真相行为,主观有非法占有目的,且骗取财物数额符合上述标准时,公安机关会开展立案侦查工作。

    提醒:
    遇到合同诈骗情况,务必妥善保存证据,并尽快报案,不同案件情况有别,如有疑问可咨询。
    全文
    7 04-06
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