(一)若担心自身可能涉嫌洗钱行为,应审视自己是否为上述七类犯罪的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,避免参与可疑资金的转移、转换等操作。
(二)若处于司法实践场景,判断是否构成洗钱罪时,不能仅关注数额,要全面收集行为人的主观故意证据,如是否知晓资金来源违法,以及详细了解行为方式、手段等情况。
(三)从事金融等相关行业,应建立健全反洗钱内控制度,加强对客户身份识别、资金交易监测等工作,防范洗钱风险。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,构成洗钱罪。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。