(一)保持冷静积极配合调查,如实提供转账详细信息,像转账时间、金额、对象、目的和公司业务背景等,以此证明转账合法正当。
(二)收集保存证明转账合法的证据,如业务合同、发票、交易记录等,解释转账合理缘由。
(三)若受公司指示转账,提供沟通记录、工作邮件等,证明无主观洗钱故意。
(四)调查认定无洗钱行为后,要求相关部门澄清事实消除不良影响。
(五)因无端怀疑遭受损失,依法维护自身权益要求赔偿。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这表明配合调查时如实提供信息受法律规范,同时保障当事人合法权益。