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借银行卡网络诈骗,立案的标准是什么

4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-09-19 天津蓟州区
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律师解答 共5条
  • 刑事辩护智囊
    刑事辩护智囊
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    1、把银行卡借给别人用于网络诈骗,有可能会被认定涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,或者成为诈骗罪的共犯,这两种情况的立案标准不一样。
    2、要是被认定构成帮助信息网络犯罪活动罪,依据相关司法解释,出现下面这些情况之一,公安机关就会立案追诉。比如给三个及以上的人提供了帮助;通过银行卡进行支付结算的金额达到二十万元以上;以投放广告等形式提供了五万元以上资金;违法获利达到一万元以上;在两年内因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,之后又帮着进行信息网络犯罪活动;被帮助的人实施的犯罪造成了严重后果。
    3、如果被认定为诈骗罪共犯,立案标准就和诈骗罪一样。通常情况下,诈骗公私财物价值在三千元到一万元以上,就属于“数额较大”,达到这个标准,公安机关就会立案侦查。但由于各个地区经济社会发展情况有差异,具体的立案标准由各地根据自身经济社会发展状况,在规定的数额范围内共同研究确定。
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    8 09-19
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    评分5.0 “态度非常好”
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    把自己的银行卡借给别人用于网络诈骗,可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,也可能构成诈骗罪的共犯,这两种情况立案标准不一样。
    先说帮助信息网络犯罪活动罪。按照相关解释,出现下面任一情形,公安机关就会立案追诉:给三个及以上对象提供帮助;支付结算金额达到二十万元以上;以投放广告等方式提供五万元以上资金;违法所得一万元以上;两年内因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全被行政处罚过,又帮助信息网络犯罪活动;被帮助的对象实施犯罪造成严重后果。
    要是构成诈骗罪共犯,立案标准就按诈骗罪来。通常,诈骗公私财物价值三千元到一万元以上算“数额较大”,达到这个标准公安机关会立案侦查。但各地经济社会发展状况有差异,具体立案标准由各地结合实际,在规定的数额幅度内共同研究确定。所以大家千万别把银行卡借给别人搞违法活动,不然很可能会触犯法律。
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    9 09-19
  • 区域在线法务
    区域在线法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    如果把银行卡借给别人用于网络诈骗,可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,或者成为诈骗罪的共犯,这两种罪的立案标准不一样。
    要是构成帮助信息网络犯罪活动罪,依据相关司法解释,符合以下任一情形,公安机关就要立案追诉。一是为三个以上对象提供了帮助;二是支付结算金额达到二十万元以上;三是以投放广告等方式提供资金五万元以上;四是违法所得一万元以上;五是两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动;六是被帮助对象实施的犯罪造成了严重后果。
    而若是构成诈骗罪共犯,那立案标准按诈骗罪来。通常,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”,到这个数额公安机关会立案侦查。但由于各地区经济社会发展状况有差异,所以具体的立案标准,各地会结合本地情况,在规定的数额幅度内共同研究确定。
    建议大家不要随意将自己的银行卡借给他人使用,若发现已借出且可能涉及违法犯罪,应第一时间联系警方说明情况 。
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    7 09-19
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分4.9 “态度非常好”
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    把自己的银行卡借给别人用于网络诈骗,可能会涉嫌两个罪名,一个是帮助信息网络犯罪活动罪,另一个是诈骗罪的共犯,而且这两个罪名的立案标准不一样。
    先说说帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准。按照相关司法解释,只要出现下面任何一种情况,公安机关就要立案追诉。比如给三个以上的人提供了帮助;通过银行卡进行支付结算的金额达到二十万元以上;以投放广告等方式提供了五万元以上的资金;违法所得有一万元以上;两年内因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,现在又帮助信息网络犯罪活动;被帮助的人实施的犯罪造成了严重后果。
    如果构成诈骗罪共犯,立案标准就和诈骗罪一样。一般情况下,诈骗公私财物价值三千元到一万元以上,就属于“数额较大”,达到这个标准,公安机关就会立案侦查。不过,每个地方的经济社会发展情况不一样,具体的立案标准由各地根据当地情况,在规定的数额范围内共同研究确定。所以大家千万别把银行卡借给别人去搞网络诈骗,不然很可能就会触犯法律。
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    5 09-19
  • 卓越辩护团队
    卓越辩护团队
    评分4.9 “经验丰富”
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    在日常生活中,有人可能会因为各种原因,把自己的银行卡借给别人使用,却不知道这可能会带来严重的法律后果。将银行卡借给他人用于网络诈骗,很可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或者成为诈骗罪的共犯,而这两种罪行的立案标准是不一样的。
    先说说帮助信息网络犯罪活动罪。根据相关法律解释,只要出现下面这些情况,公安机关就会立案追究责任。比如给三个以上的人提供了帮助;支付结算的金额达到二十万元以上;通过投放广告等方式提供了五万元以上的资金;违法所得有一万元以上;在两年内,因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,现在又帮助信息网络犯罪活动;被帮助的人实施的犯罪造成了严重后果。只要符合其中任何一种情形,就会被立案。
    要是构成诈骗罪的共犯,立案标准就得按照诈骗罪来。通常情况下,诈骗公私财物价值在三千元到一万元以上,就属于“数额较大”,达到这个标准,公安机关就会立案侦查。不过由于各地经济社会发展情况不一样,具体的立案标准由各个地方根据本地实际情况,在规定的数额范围内共同研究决定。
    法律建议:千万不能随意把自己的银行卡借给别人,在面对他人的借款卡请求时,要提高警惕,多想想这样做可能带来的法律风险。如果不小心已经借出去了,发现可能涉及违法犯罪,要及时向公安机关说明情况,配合调查。
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    5 09-19
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