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金融票证罪符合什么情况能立案

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-10-23 内蒙古通辽
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律师解答 共5条
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
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    在金融领域,有一些行为是绝对不能触碰的,伪造、变造金融票证就是其中之一。根据相关规定,要是有人干了这类违法事儿,达到一定标准,公安机关就会立案侦查,追究刑事责任。
    具体来说,有两种情况会被立案追诉。一种是伪造、变造汇票、本票、支票,或者像委托收款凭证、汇款凭证、银行存单这类银行结算凭证,还有信用证及其附随的单据、文件。要是这些东西的总面额达到一万元以上,或者数量在十张以上,那就要被立案了。另一种情况是伪造信用卡,只要伪造一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上,也会被立案。
    这里要特别提醒大家,伪造、变造金融票证罪是行为犯。啥意思呢?就是说只要实施了伪造、变造金融票证的行为,并且达到了前面说的标准,不管有没有造成实际的危害后果,都构成犯罪,可能会被立案追诉。
    对于咱们普通人来说,一定要远离这些违法犯罪行为。在日常生活中,要妥善保管好自己的金融票证和信用卡,避免被他人利用。如果发现有人有伪造、变造金融票证的行为,要及时向公安机关举报,共同维护金融秩序和社会稳定。
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    1 10-23
  • 本地优选法务
    本地优选法务
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    1、按照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,要是有人干了伪造、变造金融票证的事儿,出现下面这些情况,公安机关就会立案追诉。
       - 要是伪造、变造了汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算的凭证,又或者伪造、变造信用证以及跟着的单据、文件,这些东西加起来面额超过一万元,或者数量达到十张以上,就会被追诉。
       - 如果伪造了一张以上的信用卡,或者伪造十张以上的空白信用卡,也会被追诉。
    2、一旦有人做了上面说的这些事,公安机关就会立案调查,然后按照法律规定追究刑事责任。伪造、变造金融票证罪属于行为犯,也就是说,只要做了伪造、变造金融票证的行为,并且达到了一定标准,不管有没有造成实际的危害后果,都算犯罪,而且可能会被立案追诉。现在金融行业发展得越来越快,金融票证的形式和使用场景也不断变化,未来在认定这类犯罪时,可能需要更关注新出现的金融票证类型和相关行为模式,以更好维护金融秩序。
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    6 10-23
  • 通辽市法务团
    通辽市法务团
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    在日常生活中,可千万别碰伪造、变造金融票证这个法律红线。根据相关规定,如果干了这种事,达到下面这些标准,就会被立案追诉。
    要是伪造或者变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证,又或者伪造、变造信用证及附随的单据、文件,总的票面金额超过一万元,或者数量达到十张以上,就符合立案条件。还有,伪造一张以上信用卡,或者伪造十张以上空白信用卡,也会被立案。
    一旦有人实施了上面说的这些行为,公安机关会立刻立案侦查,该行为人会被依法追究刑事责任。这里要注意,伪造、变造金融票证罪属于行为犯,也就是说,只要做了伪造、变造金融票证的事,并且达到规定标准,不管有没有造成实际的危害后果,都构成犯罪,很可能会被立案追诉。所以,大家一定要遵守法律,别在金融票证上动歪心思,否则必将受到法律的制裁。
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    8 10-23
  • 案件精研顾问团
    案件精研顾问团
    评分4.9 “经验丰富”
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    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》提到,伪造、变造金融票证有以下情形就会被立案追诉。
    要是伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,又或者伪造、变造信用证及附随的单据、文件,总面额达到一万元以上,或者数量在十张以上的,会被立案。另外,伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的,也会被立案追诉。
    只要行为人做了上面说的这些行为,公安机关就会立案侦查,并且依法追究刑事责任。
    伪造、变造金融票证罪属于行为犯。这意味着,只要实施了伪造、变造金融票证的行为,而且达到了一定标准,不管有没有造成实际的危害后果,都会构成犯罪,还可能被立案追诉。大家要遵守法律,千万别去实施这些伪造、变造金融票证的行为。如果不小心陷入相关法律问题,要及时咨询专业法律人士,积极配合调查。
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    9 10-23
  • 专业案件顾问
    专业案件顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    按照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,要是有人伪造、变造金融票证,出现下面这些情况,公安机关就会立案追诉。
    一种情况是,伪造、变造汇票、本票、支票,或者像委托收款凭证、汇款凭证、银行存单这类银行结算凭证,还有伪造、变造信用证或者附随的单据、文件。如果涉及的总面额达到 1 万元以上,或者数量在 10 张以上,就会被追诉。
    另一种情况是,伪造信用卡 1 张以上,或者伪造空白信用卡 10 张以上,同样也在追诉范围内。
    一旦有人做了上面说的这些事,公安机关会立案侦查,还会依法追究刑事责任。这里要注意,伪造、变造金融票证罪属于行为犯。也就是说,只要实施了伪造、变造金融票证的行为,还达到了前面说的标准,不管有没有造成实际的危害后果,都构成犯罪,而且可能会被立案追诉。
    生活中,大家可别为了一时利益去做这些违法的事,不然等待的将是法律的制裁。
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    1 10-23
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