律图审稿专业委员会3轮严审
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咨询我法律咨询顾问8 2018-05-10 -
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刑事辩护文玩拍卖集资诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的立案标准，可分为以下几类情况：
1、针对个体人士的情况来说，他们的集资诈骗行为如果涉及到的资金数额必须要达到人民币十万元以上才能立案；
2、至于那些以机构或公司等法人组织名义进行集资诈骗的行为，那么他们需要达到涉案金额在人民币五十万元以上才符合立案条件；
3、如果在集资过程中，行为人采取恶意携款潜逃的方式逃避责任，这种情况下也是可以依法立案的；
4、如果犯罪嫌疑人在获取集资资金后，肆意挥霍或者非法使用这些资金，以至于最终无法如期归还集资款项；
5、另外，如果行为人利用集资所得资金从事违法犯罪活动，那么在这种情况下，法律责任的追究将会被暂时搁置，直到犯罪嫌疑人能够将资金全部归还给受害者为止；
6、除此之外，还有一些其他的情况，例如明显存在欺诈行为且拒绝偿还集资款项，或者是导致集资款项无法追回的情况，都可以根据类似的原则进行判断和处理，展开立案侦查工作。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于集资诈骗罪的立案标准，可分为以下几类情况：
1、针对个体人士的情况来说，他们的集资诈骗行为如果涉及到的资金数额必须要达到人民币十万元以上才能立案；
2、至于那些以机构或公司等法人组织名义进行集资诈骗的行为，那么他们需要达到涉案金额在人民币五十万元以上才符合立案条件；
3、如果在集资过程中，行为人采取恶意携款潜逃的方式逃避责任，这种情况下也是可以依法立案的；
4、如果犯罪嫌疑人在获取集资资金后，肆意挥霍或者非法使用这些资金，以至于最终无法如期归还集资款项；
5、另外，如果行为人利用集资所得资金从事违法犯罪活动，那么在这种情况下，法律责任的追究将会被暂时搁置，直到犯罪嫌疑人能够将资金全部归还给受害者为止；
6、除此之外，还有一些其他的情况，例如明显存在欺诈行为且拒绝偿还集资款项，或者是导致集资款项无法追回的情况，都可以根据类似的原则进行判断和处理，展开立案侦查工作。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
取保候审算缓刑考验期吗
[律师回复] 解析：
这并不等同。
首先，需明确，取保候审属于刑事诉讼中的强制性措施之一；而缓刑，则是对罪犯予以考验期限，且在社区内实施非监禁性监管改造的一项制度。在此需要强调的是，依据法律法规，取保候审的期限与缓刑期限并无直接关联或相互冲抵的情况出现。若有涉及到刑事犯罪行为，应当依据所触犯的具体罪名，深入剖析犯罪事实、犯罪性质、情节以及对于社会公共秩序造成的危害程度等多个方面，严格依照刑法相关条款规定的标准进行惩处。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
这并不等同。
首先，需明确，取保候审属于刑事诉讼中的强制性措施之一；而缓刑，则是对罪犯予以考验期限，且在社区内实施非监禁性监管改造的一项制度。在此需要强调的是，依据法律法规，取保候审的期限与缓刑期限并无直接关联或相互冲抵的情况出现。若有涉及到刑事犯罪行为，应当依据所触犯的具体罪名，深入剖析犯罪事实、犯罪性质、情节以及对于社会公共秩序造成的危害程度等多个方面，严格依照刑法相关条款规定的标准进行惩处。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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受贿罪主体范围是什么
[律师回复] 解析：
关于受贿罪主体的详细阐述包括以下三个方面：
1.直接行使管理权或协助行使管理权的国家机关工作人员；
2.在国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事重要公务执行任务的职员；
3.经过国家机关、国有公司、企业、事业单位正式指派到非国有性质的公司、企业、事业单位以及社交团体中承担公务职责的人员。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
关于受贿罪主体的详细阐述包括以下三个方面：
1.直接行使管理权或协助行使管理权的国家机关工作人员；
2.在国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事重要公务执行任务的职员；
3.经过国家机关、国有公司、企业、事业单位正式指派到非国有性质的公司、企业、事业单位以及社交团体中承担公务职责的人员。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
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取保候审能参加聚会吗
[律师回复] 解析：
取保候审，即是指在刑事诉讼过程中，由公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机关针对未被逮捕或已被逮捕但需变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为了确保其不会逃避侦查、起诉及审判程序，依法要求其提供担保人或缴纳一定数额的保证金，同时出具相应保证书以确保其能够随时接受传唤，不对其实施羁押或暂时解除其羁押状态的一种强制性措施。
法律依据：
《中华人民共和国宪法》第二条
中华人民共和国的一切权力属于人民。
人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。
人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。
取保候审，即是指在刑事诉讼过程中，由公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机关针对未被逮捕或已被逮捕但需变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为了确保其不会逃避侦查、起诉及审判程序，依法要求其提供担保人或缴纳一定数额的保证金，同时出具相应保证书以确保其能够随时接受传唤，不对其实施羁押或暂时解除其羁押状态的一种强制性措施。
法律依据：
《中华人民共和国宪法》第二条
中华人民共和国的一切权力属于人民。
人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。
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合同事务侵占罪审理范围是什么案件
[律师回复] 解析：
侵占这一行为既可被视为自诉案件，亦可视作刑事案例。关于侵占罪行，其属于须经原告告发方可审理的罪状，通常由法院负责立案和审理。
根据相关法律法规，倘若有人擅自将受托管理的他人财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，同时又拒绝归还，那么他将会面临两年以下有期徒刑、拘役或罚款等处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。
侵占这一行为既可被视为自诉案件，亦可视作刑事案例。关于侵占罪行，其属于须经原告告发方可审理的罪状，通常由法院负责立案和审理。
根据相关法律法规，倘若有人擅自将受托管理的他人财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，同时又拒绝归还，那么他将会面临两年以下有期徒刑、拘役或罚款等处罚。
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《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。
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