律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我朋友参与洗钱被抓了,现在正在法院审理阶段,家里人想找律师进行辩护,请问洗钱罪的侦查标准,具体有什么规定?

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2018-06-03 山东烟台
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律师解答 共2条
  • 烟台诉讼咨询
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    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、提供资金账户的; 
    2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    4、协助将资金汇往境外的;
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    全文
    6 2018-06-03
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
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    一、洗钱罪的定罪标准
      
    1、犯罪客体:本罪的客体是复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。
      
    2、犯罪客观方面:本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。
      
    3、犯罪主体:本罪的主体是一般主体,即达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的自然人。单位也可以成为本罪的主体。
      
    4、犯罪主观方面:本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而通过银行等金融机构进行周转,使之成为合法化收入。
      
    二、洗钱罪的处罚
      
    1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
      
    2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
      
    3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    上面就是洗钱罪的侦查标准,具体有什么规定问题的回答,有问题可以联系我们。
    全文
    13 2018-06-03
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