律图审稿专业委员会3轮严审

我有有个朋友因为洗钱罪被抓了,所以我想知道洗钱罪的上游犯罪有几种啊,具体是什么样的呢,求解啊

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-06-06 黑龙江鸡西
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律师解答 共3条
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    由于我国刑法对洗钱罪的上游犯罪的范围有着明确的界定,大大缩小了洗钱罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是经济犯罪中,即使存在着完全相同的洗钱手段,也不能以洗钱罪定罪量刑,对现实打击洗钱行为相当不利。现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,这在立法当初固然有其顾虑之处,但在洗钱行为已直指各种财利性犯罪
    全文
    10 2018-06-06
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    毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪。
    1、“上游犯罪”是洗钱犯罪行为人明知的“对象
    以上是
    洗钱罪的上游犯罪有几种的回答
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    9 2018-06-06
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    依据《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
    洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不属于侵害司法管理秩序犯罪,而是属于侵害金融管理秩序犯罪,因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来,这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多发,国家还会加大对该犯罪的打击力度。
    全文
    1 2020-11-17 19:21:38
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洗钱罪的上游犯罪有几种啊,具体是什么样的
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洗钱罪上游犯罪有多少种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪的上游犯罪有几种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪的上游七种犯罪是哪七种
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洗钱罪的上游犯罪共有几种?
洗钱罪的上游犯罪有:毒品犯罪、涉黑犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污罪等,对于洗钱罪的具体情况,是需要严格基于实际的涉案事实和后果来进行合法的认定的,具体情况结合实际而定。
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离婚财产分割,不知道具体财产信息
[律师回复] 如果在离婚财产分割时不知道具体财产信息,可以尝试以下几种方法:
一、自行收集证据
1. 银行账户信息
   - 查看共同账户:如果夫妻双方有共同的银行账户,可以收集银行存折、银行卡,通过网上银行、手机银行或到银行柜台查询账户流水,了解资金的进出情况,包括工资收入、投资收益、大额转账等。
   - 留意个人账户线索:回忆对方可能使用的银行,比如对方工资卡的发卡行。可以在诉讼过程中申请法院调查令,去银行调查对方的个人账户信息,但需要提供一些基本线索,如银行名称、卡号的部分数字等。
2. 房产信息
   - 查询共有房产:回忆夫妻双方共同购买或登记在双方名下的房产,查看房产证或不动产权证书,了解房产的位置、面积、产权归属等信息。如果房产证在对方手中,可以到当地不动产登记中心,凭身份证、结婚证等相关证件查询夫妻共有房产的登记情况。
   - 查找可能的隐匿房产:注意对方是否有异常的资金支出,可能用于购买房产。也可以查看对方的通讯记录、邮件等,寻找有关房产购买或租赁的线索。
3. 车辆信息
   - 确定共有车辆:收集车辆行驶证,明确车辆的品牌、型号、车牌号、登记日期等信息。对于夫妻共同所有的车辆,其价值需要在离婚财产分割中进行评估。
   - 调查隐匿车辆情况:观察对方是否有使用车辆但车辆登记信息不明的情况,或者是否有异常的大额支出可能用于购车。可以通过交通管理部门查询车辆登记在谁的名下。
4. 投资信息
   - 股票和基金:了解夫妻双方是否有股票账户或基金账户。如果知道账户信息,可以通过证券交易软件或基金公司官网查询账户资产情况。如果不清楚账户,可在离婚诉讼中申请法院调查,提供对方可能开户的证券公司或基金公司的线索,如对方经常关注的金融资讯平台、提及的金融机构名称等。
   - 企业投资:查看对方是否有投资企业的情况,通过国家企业信用信息公示系统查询企业的股东信息,看对方是否是企业股东,以及其股权份额、企业经营状况等,因为企业股权也是夫妻共同财产的一部分。

二、借助法律手段
1. 申请法院调查取证
   - 在离婚诉讼过程中,如果自己无法获取对方的财产信息,可以向法院提交书面申请,请求法院调查取证。法院会根据具体情况,对银行账户、房产、车辆、投资等财产信息进行调查。但是,申请法院调查需要有合理的理由和初步的证据线索。
2. 要求对方如实申报财产
   - 在诉讼程序中,可以要求对方如实申报夫妻共同财产。根据法律规定,夫妻双方在离婚诉讼中有义务如实申报财产,如果一方隐瞒、转移财产,在财产分割时可以少分或者不分。如果发现对方申报不实,可以向法院提出,由法院进行核实和处理。
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洗钱罪的上游犯罪有几种罪名
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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