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咨询我法律咨询顾问9 2018-06-10 -
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工伤认定10年未鉴定的话还能进行赔偿吗？
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工伤赔偿洗钱罪特殊的认定有何规定
[律师回复] 解析：
洗钱罪的确立要基于以下要素的综合考虑：（首先）本罪所侵害的法益呈现出一个复合型态，既包括破坏了金融市场的稳定秩序，也包括扰乱了整个社会经济系统的正常运行，同时还是对国家金融监管以及外汇管制的全方位挑战。（其次）从客观事件角度来看，本罪表现为以下五大行为模式：
1、为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用；
2、协助将财产转化为现金或金融票据，这其中既包括将实物形态的资产转变为货币或金融凭证，也涵盖了将现金形式的资产转化为金融凭证，或者将金融凭证转化为现金，甚至还包括将某种类型的现金（例如人民币）转化为另一种类型的现金（例如美元），或者将某类金融票据（例如由外国金融机构开具的票据）转化为另一类金融票据（例如由中国金融机构开具的票据）等多种情况；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金的流动；
4、协助将资金转移至境外；
5、采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，这些手段包括但不限于将犯罪所得投入到某个行业中进行投资，或者利用犯罪所得购买房地产等各类资产。（再次）本罪的犯罪主体可以是任何具备刑事责任能力的自然人或者法人组织，不受年龄限制。（最后）本罪在主观上必须是出于故意，也就是说行为人明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取非法利益而故意实施这些行为，同时还期望这些行为能够实现其预期的效果。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的确立要基于以下要素的综合考虑：（首先）本罪所侵害的法益呈现出一个复合型态，既包括破坏了金融市场的稳定秩序，也包括扰乱了整个社会经济系统的正常运行，同时还是对国家金融监管以及外汇管制的全方位挑战。（其次）从客观事件角度来看，本罪表现为以下五大行为模式：
1、为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用；
2、协助将财产转化为现金或金融票据，这其中既包括将实物形态的资产转变为货币或金融凭证，也涵盖了将现金形式的资产转化为金融凭证，或者将金融凭证转化为现金，甚至还包括将某种类型的现金（例如人民币）转化为另一种类型的现金（例如美元），或者将某类金融票据（例如由外国金融机构开具的票据）转化为另一类金融票据（例如由中国金融机构开具的票据）等多种情况；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金的流动；
4、协助将资金转移至境外；
5、采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，这些手段包括但不限于将犯罪所得投入到某个行业中进行投资，或者利用犯罪所得购买房地产等各类资产。（再次）本罪的犯罪主体可以是任何具备刑事责任能力的自然人或者法人组织，不受年龄限制。（最后）本罪在主观上必须是出于故意，也就是说行为人明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取非法利益而故意实施这些行为，同时还期望这些行为能够实现其预期的效果。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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