律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友帮他们公司的一个领导洗黑钱,被人匿名给举报了,帮别人洗黑钱判几年的处罚规定

帮助5人 10w浏览 匿名 2018-07-15 广东中山
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    刑法第一百九十一条,洗钱罪: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
      
    (一)提供资金账户的;
      
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
      
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
      
    (四)协助将资金汇往境外的;
      
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
      单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过,现予公布,自2009年11月11日起施行。
      二○○九年十一月四日  
      最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
      (2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过)
      为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
      第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
      具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
      
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
      
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
      
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
      
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
      
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
      
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
      
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。
      被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
      第二条 具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第
    (五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:
    (一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
      
    (二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
      
    (三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
      
    (四)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
      
    (五)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
      
    (六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
      
    (七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
      第三条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第三百一十二条规定的犯罪,同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
      第四条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。
      上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
      上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
      本条所称“上游犯罪”,是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
      第五条 刑法第一百二十条之一规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
    刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。以上就是我为您解释的关于黑钱判几年的解答,希望对您有帮助
    全文
    6 2018-07-15
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那帮别人洗黑钱坐牢吗?
帮别人洗黑钱是违法行为,若是洗钱情节比较轻的话,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金,若是情况比较严重的情况下,处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
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婚姻家庭
帮信罪初犯投案自己可以自保吗
[律师回复] 解析:
关于帮信罪来说,通常情况下是有机会获得保释的,帮信罪实际上也可称为帮助信息网络犯罪活动罪。
2.只要对照清楚取保候审的各项要求以及标准,便具备了取保候审的资格。
根据我国法律法规,对于那些可能被判处管制、拘留或是独立适用附加刑,或者可能被判处有期徒刑以上刑罚,且采取取保候审不会导致社会危害性增加的犯罪嫌疑人、被告人,都可以考虑给予取保候审。
然而,帮信罪若给受害者带来了经济上的损失,那么他们是有权利要求罪犯进行赔偿的。
当被害人因为被告人的犯罪行为而遭受物质损失时,他们在刑事诉讼过程中有权提出附带民事诉讼。
如果被害人已经死亡或者失去行为能力,那么被害人的法定代理人、近亲属同样有权提出附带民事诉讼。
如果涉及到国家财产、集体财产遭受损失的问题,人民检察院在提起公诉的时候,也可以提出附带民事诉讼。
在必要的时候,人民法院还可以采取保全措施,查封、扣押或者冻结被告人的财产。
附带民事诉讼原告人或者人民检察院也可以申请人民法院采取保全措施。
人民法院采取保全措施时,应当遵循《中华人民共和国民事诉讼法》中的相关规定。
如果犯罪行为给被害人造成了人身或者财产损失,在被告人被追究刑事责任的同时,并不影响被害人对被告人民事赔偿责任的追究。
如果符合刑事附带民事条件,可以通过刑事附带民事诉讼的方式进行处理;
如果不符合刑事附带条件或者不愿采用刑事附带民事诉讼方式解决的,可以单独向法院提起民事诉讼。
如果选择单独提起民事诉讼,如果民事案件的审理需要以刑事案件的审理结果作为依据,那么民事案件将由法院中止审理,等待刑事案件审结之后再行审理民事案件。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
微信实名显示涉嫌帮信罪量刑多久
[律师回复] 解析:
对于涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪的被告人,根据相关法律法规,法院通常会判处其三年以下的有期徒刑或拘役,并且需单独或合并缴纳罚款。
如果是单位涉及到上述罪行,则有可能面临罚金的惩罚,同时对该单位的直接负责人以及其他直接责任人进行三年以下有期徒刑或拘役的判决,同样需要单独或合并缴纳罚款。
在这种情况下,如果还存在其他犯罪行为,那么将按照处罚较重的规定来确定最终的罪名和刑罚。
要判定是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,主要考虑以下几个因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人或法人。
其次,主观上必须是故意的,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助。
再次,犯罪行为所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序。
最后,客观上必须表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪活动提供了实质性的帮助,且情节较为严重。
关于“情节严重”的认定标准,具体包括但不限于以下几种情况:
1.为三个及以上的对象提供帮助;
2.支付结算金额达到二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金支持,总额超过五万元;
4.违法所得超过一万元;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次参与此类犯罪活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为已经导致了严重的后果;
7.其他符合情节严重条件的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪有未遂犯吗
[律师回复] 解析:
依据刑法典中关于洗钱罪行的相关规定,对于洗钱行为,不论其是否得逞,都将被判定为洗钱罪。
一旦被判定构成洗钱罪,有关部门将会依法没收其非法所得收益,同时对犯罪者判处五年以下有期徒刑或拘役,外加罚金处罚,具体金额为洗钱数额的5%至20%,否则,若情节严重,则将面临更为严厉的制裁,例如,五年以上十年以下有期徒刑,以及洗钱数额的5%至20%的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮别人洗黑钱1万有事吗?
帮别人洗黑钱1万有事,此时将有可能构成洗钱罪。在符合洗钱罪犯罪构成要件的情况之下,将会被判处5年以下的有期徒刑或者是拘役,同时还需要没收所实施犯罪的违法所得及其产生的收益。
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诉讼仲裁
违约责任和侵权责任的区别是什么
[律师回复] 解析:
关于违约责任与侵权责任之间的差异,具体体现如下几个方面:
首先,从归责原则的角度讲,侵权责任所采用的乃是过错责任、严格责任以及公平责任等多种原则相结合的方式;
事实上,这种做法相当于将诸多不同的归责原则并列使用。
然而,在涉及到侵权诉讼时,仅仅当受害者表现出显著过失的情况下,侵权方的赔偿责任才有可能被适度减轻。
而在处理违约诉讼案件中,只要受害者仅存轻微过失,违约方的赔偿义务也同样可以得到适当减轻。
其次,从责任构成要件和免责条件来看,违反合同的行为者若已经落实违约行为,并且没有有效的抗辩理由存在,应当毫无疑问地承担起违约责任。
然而,在涉及侵权责任的问题上,损害事实却是构成侵权损害赔偿责任的基本前提条件,倘若无损实况发生,那么侵权责任也就无法得以产生。
再次,从责任形式的角度看,违约责任主要采取违约金的形式进行处理,而违约金则是由相应法律法规或是双方当事人协商约定的,因此,在违约事实真正发生之后,违约金的支付并不需要以对方遭受损害作为必要条件。
至于侵权责任,其主要采取损害赔偿的方式进行处理,而损害赔偿则必须以实际发生的损害为前提条件。
最后,从责任范围的角度分析,违约的损害赔偿责任主要针对财产损失进行赔偿,并不包含对人身伤害及精神损害的赔偿责任,同时,法律通常会采取“可预见性”这一标准来限制赔偿范围。
法律依据:
《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
快速解决“合同事务”问题
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洗钱罪的5类行为是什么
[律师回复] 解析:
构成洗钱犯罪行为的内容包括但不限于以下几种情况:
首先,提供资金账户给他人使用的;
其次,将资金或财产转化为现金、金融票据以及具有价值的证券等形式;
再次,利用银行汇款、支票转账或是其它电子支付结算是实现资金转移的常见手段;
此外,还包括跨越国界转移资产的行为;
最后,以隐藏或伪造犯罪所获得的财产收入及其盈利来源及实质性的方式进行的行为也是洗钱罪的重要组成部分。
洗钱罪主要是指为了掩盖或隐蔽各种违法犯罪行为产生的金钱利益的真实来源和性质,而采取提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、透过转账或是其它支付结算方式转移资金、跨越国界转移资产以及其他各类掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮信罪涉案20万是指哪些
[律师回复] 解析:
1、针对您提到的“帮信罪”中涉及到的结算金额达到20万,实际上这代表着整个案件中的涉案金额。
在处理“帮助信息网络犯罪活动罪”时,审判结果会受到犯罪金额的影响,特别是当违法所得超过1万元时,就已经达到了情节严重的标准,而随着违法所得的增加,量刑也将相应加重。
根据相关法律法规,“帮助信息网络犯罪活动罪”的量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚金的处罚。
2、如果行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供帮助,那么只要符合以下任何一种情况,都应该被视为相关规定中所定义的“情节严重”:
(1)为三个及以上的对象提供了帮助;
(2)支付结算金额高达20万元以上;
(3)通过投放广告等方式提供了5万元以上的资金支持;
(4)违法所得超过1万元;
(5)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次帮助信息网络犯罪活动;
(6)被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
(7)其他情节严重的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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帮别人洗黑钱5万会怎么样
对被判处5年以下的有期徒刑或者是拘留,同时需要处以罚金或者是单独处以罚金,具体如何处罚,需要根据案件的实际情况来进行判断,帮助他人洗黑钱涉嫌的是洗钱罪,量刑最高可以处以10年以下的有期徒刑。
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诉讼仲裁
帮信罪起诉了严重吗
[律师回复] 解析:
1.关于“帮信”(帮助信息网络活动罪)相关法律与处罚方式,此类罪名的犯罪者可能面临的刑罚之一即为单独惩罚性的罚金制裁,或者,也有可能被判处三年以下的有期徒刑,并且同时附加罚金。
2.若行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重的话,将被处以三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。
若单位涉及到上述罪行,则需对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照第一款的规定进行相应的处罚。
若存在前两款所描述的行为,同时还构成了其他犯罪,则应根据处罚较重的规定来确定罪行及刑罚。
3.犯罪后主动投案,并如实交代自己罪行的,属于自首行为。
对于这类自首的犯罪分子,可以依法从轻或减轻处罚。
其中,犯罪情节轻微的,甚至可以免于刑事处罚。
即使犯罪嫌疑人并不具备前两款规定的自首情节,但只要能够如实供述自己的罪行,就可以获得从轻处罚;
而由于他们如实供述自己的罪行,从而避免了特别严重后果的发生,这种情况下,可以适当减轻处罚。
4.在涉及到“帮信”罪的案件中,犯罪行为人可能面临的最高刑罚为三年有期徒刑,并处以罚金。
如果犯罪行为人在实施犯罪时已经成年,那么法院判决要求其支付的罚金金额将不得低于一千元人民币。
若是“帮信”罪的犯罪主体为单位,那么该单位可能会被勒令支付罚金。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪主刑最高定刑多少年
[律师回复] 解析:
依据法律规定,对于参与洗钱行为的自然人,将依据具体情形处以相应的刑事惩罚,包括没收其从事毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的大小,处以百分之五至百分之二十以下的罚金。
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
同样地,对于涉及洗钱行为的单位,也将面临严厉的法律制裁,包括对单位进行罚款,以及对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。
在洗钱罪方面,为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有任何形式的掩饰、隐瞒行为,都将被视为犯罪行为,并依法予以惩处。
具体而言,包括但不限于以下几种情况:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
对于单位犯此罪行的,将对单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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16岁帮别人洗黑钱会被判多久?
16岁帮别人洗黑钱会被判5年以下的有期徒刑或拘役。根据《刑法》当中的规定构成洗钱罪的,将会对此按照5年以下有期徒刑来处罚,但因为洗钱行为情节严重的,按照5年以上10年以下的有期徒刑处罚。
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刑事辩护
洗钱罪的判决标准是多少
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行的相关规定如下,即该罪行指在明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获得的收益及产生的利益的情况下,为了掩盖或隐藏这些收益的来源与性质,而采取了以下任何一种行为:
(一)提供资金账户;
(二)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(四)协助将资金汇往境外;
(五)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
对于洗钱罪行的量刑标准如下:
1.若构成此罪行,则应没收实施上述犯罪行为所获得的收益及其产生的利益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
2.若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
3.如果涉及到单位犯罪,应对单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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学生犯洗钱罪会怎么判
[律师回复] 解析:
在不同情境下,针对遮盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所带来的利益及其产生的收益的源头和本质的行为,将对这些犯罪所得及其产生的收益进行全面查封,并依法予以没收。
此外,对于这类犯罪行为的当事人,还应给予相应的法律制裁,包括判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单独罚款;
若情节严重者,则需被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以相应的罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
第十七条之一【刑事责任年龄】已满七十五周岁的人故意犯罪的,可以从轻或者减轻处罚;
过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。
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支付宝帮别人洗黑钱有什么罪
支付宝帮别人洗黑钱犯洗钱罪,一般明知是属于犯罪所得到的收益,而为其帮助掩饰隐瞒具体的来源帮助洗钱,只要实施此行为就可以追究当事人的刑事责任,若是依旧不知道支付宝帮别人洗黑钱有什么罪可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
别人拿我东西卖了怎样告
[律师回复] 解析:
在买方知晓标的物并非卖家所有的情况下,其仍坚持选择购买该货物,则可直接向受让方索要退款。
此外,对无权处分他人财产之行为,此财产的合法所有权人享有追讨权,唯条件是受让方在获得该财产时为善意第三人,亦即不了解卖家并未拥有该财产的所有权。
在此种情况下,无权处分的效力处于待定状态。
若满足以下三个条件,受让方可依法取得该不动产或动产的所有权:
首先,受让方在接受该不动产或动产时应为善意;
其次,转让价格需合理;
最后,依照法律规定应进行登记的不动产或动产已完成登记手续,无需登记的已实际交付至受让方手中。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第三百一十一条
无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的,所有权人有权追回;
除法律另有规定外,符合下列情形的,受让人取得该不动产或者动产的所有权:
(一)受让人受让该不动产或者动产时是善意;
(二)以合理的价格转让;
(三)转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。
受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的,原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。
当事人善意取得其他物权的,参照适用前两款规定。
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故意将租赁的车辆抵押给别人该负什么责任
[律师回复] 解析:
当涉及到租赁车辆后实施恶意抵押行为时,这一行为可能会被视为构成合同诈骗罪。
而判定具体是否构成该罪行则需要考虑多个因素。
首先,我们应明确,合同诈骗罪和普通诈骗罪之间存在着特殊的关系,犯罪分子如果利用了诸如合同等手段并满足诈骗罪的基本条件,那么就应该被认定为合同诈骗罪。
此外,如果犯罪分子的行为发生在市场经营活动之中,那么他们的犯罪行为就构成了对合同法的侵犯,这种情况下也就更加证明其构成了合同诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
帮信罪交罚款能不能出来
[律师回复] 解析:
这主要取决于法院对犯罪嫌疑人量刑的最终裁决。
依据现行法规条例,若被告因协助信息网络犯罪活动而被判定有罪,法院可单独判处其罚款。
然而,倘若法院判决的刑期在三年以下有期徒刑或拘役,且同时需缴纳罚款,那么即使已经缴纳罚款,罪犯仍无法获得释放。
反之,若法院仅以罚款作为对协助信息网络犯罪活动罪的惩罚方式,那么只需缴纳罚款便可获得自由。
当行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却依然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,甚至提供广告推广、支付结算等便利服务时,若情节严重,则可能构成帮信罪,面临三年以下有期徒刑或者拘役,以及处以罚款或单处罚金的严厉惩罚。
此外,若单位涉及此类犯罪,将对该单位施加罚款处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,亦会处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚款或单处罚金。
值得注意的是,犯罪分子如能主动立功,可得到从轻或减轻处罚的机会;
若有重大立功表现,甚至可减轻或免除处罚。
关于帮信罪的认定,关键在于:
犯罪主体应为一般大众;
主观上必须是故意为之,即明确知晓自身所从事的行为是在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
犯罪行为侵犯的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
客观方面则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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