律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我有一个同学伙同他人一起开了一地下钱庄。通过地下钱庄赚取了一些资金,请问一下地下钱庄一般判多少年?请相关人员为我解答一下。

帮助5人 10w+浏览 匿名 2018-07-27 阿拉善盟
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律师解答 共1条
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    地下钱庄手续费怎么算,地下钱庄洗钱怎么判刑?
    在生活中,一些人通过不正当的手段获取大量的金钱、投资、艺术品等等,为了使其合法化人们通常选择地下钱庄来洗钱,使其变成自己的合法财产。地下钱庄收取相应的报酬就是所谓的手续费,地下钱庄手续费怎么算?大家详细介绍一下地下钱庄。
    一、地下钱庄
    地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危害严重。
    二、地下钱庄手续费怎么算?
    手续费一般为3%。~5%。广东省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海城市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,团伙内分工明确,组织严密,大部分与香港、澳门等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3%。~5%。的比例收取费用来非法牟利,资金流量巨大,获利可观。
    三、地下钱庄怎么判刑
    第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助洗钱将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    第三百一十二条规定构成窝藏、转移、收购、销售赃物罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    地下钱庄手续费怎么算在生活中并没有一个确定的数值。大家需注意的是地下钱庄洗钱并不是合法的行为,地下钱庄洗钱是一种违法的行为,已触犯了我国的法律。大家在生活中如果需要的话需要找正规的金融机构来办理。此外,开地下钱庄被抓捕判刑是很重。大家不要为了眼前的利益,因小失大。
    全文
    11 2018-07-27
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你好!赚取大量资金的地下钱庄一般判多少年?
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为他人提供赌博场所,该怎么定罪量刑
[律师回复] 解析:
倘若未依法依规为他人提供赌博场所以求从中盈利者,极有可能构成我国法律所认定的“开设赌场罪”。“开设赌场罪”特指那些出于牟取暴利之动机,通过聚拢众多人群进行非法赌博活动,甚至将赌博作为主业的违法犯罪行为。
依据《中华人民共和国刑法》相关条款,对于此类行为,可在五年以下有期徒刑、拘役或者管制的基础上,施加罚金刑;若情节严重至构成犯罪的程度,则需面对最高达十年的有期徒刑惩罚,同时伴有相应的罚金刑。在此过程中,为他人提供赌博场所者的刑期裁决,必将综合考察诸多因素,包括但不限于开设赌场的规模、运营时长、参与赌博人数、赌资总量、抽头渔利金额等等。举例而言,若是情节轻微者,例如开设赌场时间短暂、规模不大、参赌人数稀少、获取利润不多等情况,则可能面临较轻的刑罚惩处;反之,若情节严重到足以致罪的地步,例如涉案赌场规模庞大、长期营业、参赌人数众多、赌资总额庞大、抽头渔利数量惊人等异况,届时恐将面临严厉的刑罚处置。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪;开设赌场罪;组织参与国(境)外赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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