律图审稿专业委员会3轮严审

我们公司利用我去骗取外汇,因为我个人身份的原因,我可以拿到外汇的一个资格,然后我们公司在我不知情的情况下去骗取了外汇,请问涉嫌骗外汇判几年?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-07-29 江苏淮安
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律师解答 共3条
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    一、骗购外汇罪是什么
    骗购外汇罪是指使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准等凭证、单据,骗购外汇,数额较大的行为。伪造,是仿造真的海关签发的凭证、单据的形状、色彩、字样等制作的假的海关凭证、单据。变造,是将海关签发的凭证、单据,采用挖、补、涂改等方法,改变其日期、币种、增加币量等制作出来的海关凭证、单据。
    1、本罪侵犯的客体是海关法律、法规及外汇管理秩序;
    2、本罪在客观方面的表现为:
    A、实施了伪造海关凭证、单据的行为;
    B、实施了变造海关凭证、单据的行为;
    C、骗购国家外汇,达到数额较大的程度。其行为方式有如下几种形式:
    1、使用伪造的报关单、进口证明、外汇管理部门的核准件等骗购外汇;
    2、重复使用报关单、进口证明、外汇管理部门的核准件骗购外汇;
    3、以其他方式使用伪造、变造的报关单、进口证明、外汇管理部门的核准件骗购外汇。
    3、本罪的犯罪主体为一般主体,即年满十六周岁以上的、具有刑事责任能力的自然人和单位;
    4、本罪在主观方面的表现为故意,过失不构成本罪。即行为人以骗购外汇为目的,故意实施伪造、变造的海关凭证、单据获取外汇,并希望这种结果发生。
    二、骗购外汇罪判多少年
    (一)刑法规定使用伪造、变造的海关凭证、单据骗购外汇的处罚
    1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金;
    2、数额巨大或者具有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额5%以上30%以下的罚金;
    3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金或者没收财产。
    (二)刑法规定使用伪造、变造海关凭证、单据,并用于骗购外汇,按前述规定从重处罚。
    (三)单位犯本罪的处罚
    按前述第一条规定处罚金,并对直接负责任的主管人员和其他直接责任人按下列规定处罚:
    1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;
    3、数额特别巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
    全文
    11 2018-07-29
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    你好,我来说一下涉嫌骗外汇判几年,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    法律链接:《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    全文
    13 2018-07-29
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    你好,我来说一下涉嫌骗外汇判几年,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。法律链接:《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    全文
    8 2020-10-22 18:14:12
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我国刑法对骗购外汇罪的处罚规定
犯骗购外汇罪的,对单位判处罚金,即处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。单位骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪流水30万判多久
[律师回复] 解析:
1、关于涉嫌帮信罪且流水达到了30万元这一情况,依据相关法规,若属于支付结算金额达到或超过了二十万元这个范围,便可被认定为“情节严重”等级,需要接受相应的处罚措施,包括判处三年以下有期徒刑或者拘役,以及处以单处或者并处罚金的方式。
2、根据中国法律所明确规定,当我们明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动时,为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,甚至是提供广告推广、支付结算等便利服务,只要情节严重者,同样将面临有期徒刑或拘役三年以下的刑罚,并且可能会被处以单处或者并处罚金的惩罚。对于单位犯下上述罪行的情况,则需对该单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照第一款的规定进行处罚。在存在前述两种行为的同时,如果还构成了其他犯罪,那么就需要按照处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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我国刑法对骗购外汇罪的量刑规定是什么
对骗购外汇罪的量刑规定是判处5年到10年不等的有期徒刑,如果骗购外汇数额特别巨大或者犯罪情节特别严重,对主管人员和直接责任人来讲,要面临的刑事处罚可能是10年以上有期徒刑,最严重是无期徒刑。
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刑事辩护
帮信罪涉案20万判多久
[律师回复] 解析:
犯有援引信息罪行的案件中,若涉及金额达到了20万元,则通常依法处以三年以下有期徒刑、拘役或者并处罚款的法律制裁。而具体的量刑标准可细分如下:
首先,如涉及到支付结算金额数目超过了二十万元;
其次,通过投放广告等方法为犯罪行为提供了数额高达五万元的资金协助;
再次,违法所得达到一万元以上;
然后,涉及帮助的对象人数多于三人;接着,在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、辅助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,并且在此基础上再次触碰了法律红线——即再次参与了帮助信息网络犯罪活动;
最后,如果被帮助的对象所实施的犯罪行为造成了严重的社会后果。
此外,还有一些其他的情况也会被视为情节严重,例如:收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个);或者是收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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伪造信用卡是诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
对于伪造信用卡实施欺诈行为者,应被视为触犯了信用卡诈骗罪,必须依据法律条款对其进行严厉惩处。
具体来说,若存在如下情况之一,对其进行信用卡诈骗活动且数额达到较大标准的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以二万元至二十万元的罚金;如果数额巨大或具有其他严重情节的,则会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元的罚金;而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪分子,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以五万元至五十万元的罚金或没收全部财产。
其中,(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。上述行为均属于信用卡诈骗罪的范畴。
值得注意的是,所谓“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且在发卡银行催收后仍未归还的行为。
此外,若有人盗窃信用卡并使用的,也将按照相关规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
信用卡诈骗罪必须坐牢吗
[律师回复] 解析:
依照相关法律法规,实施该种欺诈行为者将被追究相应的刑事责任。具体量刑标准视其所涉及诈骗金额及案件中的情节而定。
1.若其诈骗数额较大,则将面临五年以下有期徒刑或拘役之惩罚,附加罚金处罚;
2.若其诈骗数额巨大,或存在其他严重情节,则将被判处五年至十年有期徒刑,同样需承担罚金处罚;
3.若其诈骗数额极其庞大,或涉及其他特别严重的情节,那么最高将被判以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或接受没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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外汇金融诈骗怎么判刑
《刑法》第一百九十二条规定了三档金融诈骗罪的刑罚:1、拘役或者5年以下的有期徒刑,罚金是二万到二十万之间,者档刑罚适用诈骗数额较大的。2、五年到十年的有期徒刑,并处五万到五十万的罚金,这档刑罚适用于诈骗数额巨大的,或者是有情节严重的情况的。3、十年到十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处五万到五十万的罚金或者直接没收其个人财产。
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刑事辩护
帮信罪获利800元判多久
[律师回复] 解析:
在涉及获得收益达到八百元但未超出立案标准一万元的情况下,是存在着免于刑事起诉的可能性的。
然而,如果行为人协助了三名或以上的受害者进行相关活动;交易结算金额超过二十万元;通过投放广告等手段提供了五万元以上的资金支持;曾在两年内因涉嫌非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动及对计算机信息系统构成威胁而受到过行政处罚,并且还继续参与这类活动;或者被协助对象所实施的犯罪行为造成了极其恶劣的后果,那么他仍然需要承担相应的法律责任。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》规定,对于此类帮信罪行,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
诈骗和洗钱罪哪个判的重
[律师回复] 解析:
对于特定情形的认定,通常情况下,洗钱犯罪将面临五年以下有期徒刑或拘役形式的刑罚,并且可能被处以罚金;若情节严重者,则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金的处罚。
然而,在诈骗罪方面,如果涉及金额较大,那么罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,同样也可能被处以罚金;倘若涉及金额巨大或者存在其他严重情节,那么罪犯将面临三年以上至十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金的处罚;
最后,如果涉及金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
河北省关于合同诈骗罪的量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
涉及到诈骗金额在人民币叁仟元至壹万元之间的案件,应判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需进行罚金刑的适用;若犯罪数额达到人民币叁万元至拾万元以上者,则应被判处有期徒刑三年以上,但属于处以三年至十年之间,并需遵守罚金刑或没收罚金的适用。
然而,当诈骗犯罪涉及的金额达到人民币伍拾万元以上时,则应被判处有期徒刑十年以上,甚至可能面临无期徒刑的惩罚,同时也会被要求缴纳罚金或没收全部财产。在诈骗案件立案之后,司法机关需要依据实际情况展开深入的调查取证工作,尤其是在追讨赃款方面,更需要严格遵循司法程序进行处理。在确认了涉案财物的真实性和合法性之后,可以通过举证的方式将其退还给受害人,具体的操作流程需要根据实际情况进行灵活调整。在现代社会中,许多年轻人群体更加依赖于互联网,然而网络世界中的风险也随之增加,例如网络诈骗等违法行为。一旦遭遇此类事件,想要追回损失的款项往往变得困难重重,这主要是由于缺乏足够的证据支持所致。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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骗购外汇罪能判多少年?
犯骗购外汇罪的,对单位判处罚金,即处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。单位骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
帮信罪退获利的钱是用现金还是卡
[律师回复] 解析:
在因帮助信息网络犯罪而被判刑完毕之后,您便可自由地提取银行卡中的款项。由于您曾受到过警戒以及必要的惩处措施,因此对您来说不会产生任何额外的不良影响。但是,如果您银行卡内的资金来源非法或者涉嫌洗钱等犯罪活动,那么这部分金额将会被有关部门予以没收处理。
然而,即使是身负任何类型的刑事处罚或者犯罪记录,一旦您完成刑期并解除监禁,则完全可以如同普通人一样从银行卡中提取现金,且不会受到任何限制。请注意,从银行卡中提取现金属于个人的民事行为范畴,与先前所遭受的刑事处罚毫无关联。只要在司法程序中您所拥有的资金尚未被当局冻结或者执行,那么它仍然能够照常用于您的日常生活消费所需。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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骗购外汇罪有哪些惩罚?
犯骗购外汇罪的,对单位判处罚金,即处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。单位骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
妻子涉嫌洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行量刑标准:
首先,若行为人触犯该罪名,根据相关法律法规,将视具体情形给予五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,同时还可能需承担罚金的民事责任。
其次,若行为人的犯罪情节严重,达到一定的标准时,则将会面临更为严厉的刑事判决,即被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样也需要支付罚金作为惩罚。
最后,对于涉及到单位犯罪的情况,法律规定应当对单位进行罚金的处罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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涉嫌洗钱罪如何判刑最新
[律师回复] 解析:
为了规避、掩盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源和本质属性,凡存在以下任何一种行为者,均应被剥夺以上各种犯罪所带来的非法收益,同时面临最高五年有期徒刑或拘留的惩罚,并有可能被额外罚款;如果情节特别严重,则需判处最高十年有期徒刑,同时也需要接受罚金的惩罚:
(1)向他人供应资金账户;
(2)将非法财富转换成现金、金融票据、有价证券等形式;
(3)通过转账或其他支付结算方式进行资金转移;
(4)跨越国界进行资产转移;
(5)采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质。对于单位犯下上述罪行的情况,应对该单位施加罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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