律图审稿专业委员会3轮严审

我伯伯参与了洗黑钱了,数量还是有不少的,打算要判刑的,还是想要考虑减刑的问题,参与洗钱能判多少年呢?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-12-13 山西临汾
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律师解答 共3条
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    洗钱,就是把通过非法途径获得的钱,通过合法的手段,转变为自己的收入。
    例如,把受贿的钱,通过做生意的手段,转变为经营收益。
    关于判刑时间,要根据犯罪情节而定。请查看刑法的规定。
    刑法
     第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
      
    (一)提供资金帐户的;
      
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
      
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
      
    (四)协助将资金汇往境外的;
      
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
      单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    6 2018-12-13
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    《刑法》第191条明确,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为.
    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金.
    单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
    全文
    11 2018-12-13
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    参与洗钱能判多少年需根据刑法规定:
    一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
    二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
    三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    1 2020-12-17 10:13:26
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参与洗黑钱要判刑的,参与洗钱能判多少年呢?
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间接参与洗钱怎么判
间接参与洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑,实际量刑需要根据案情来判。
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刑事辩护
网贷是不是洗钱罪
[律师回复] 解析:
原则上,网贷行为并不违反任何国家法律法规。
具体来说,网络贷款平台的提供方倘若有明确表示或有其他相关证据能够证实它们是为借贷行为提供担保的,那么,在这种情况之下,出借人如向相关的网络贷款平台提供者提出承担担保责任的请求,人民法院应当给予支持。
换句话说,尽管网络借贷行为受到法律的保护,但是否能要求网络贷款平台提供者承担担保责任,这还需视其是否在服务协议中有明确说明。
当网贷出现逾期情况时,如果借款人长时间未能偿还所欠款项,贷款机构有权将此案提交至法院进行诉讼,并申请法院强制执行。
然而,如果贷款人名下无任何可供执行的财产,且又明知故犯地拒绝履行法院生效判决的话,将会面临着逾期还款等不良信息被记录在个人信用报告之中,同时也会被限制高消费以及出入境,严重者甚至可能会被司法拘留。
值得注意的是,仲裁并非执行的唯一途径,只有在拿到仲裁书并前往法院申请后,才能启动执行程序。
法院在收到申请后,会依法通知当事人,对于仲裁程序存在异议的,可以提出相应的抗辩。
如果仲裁过程中未曾通知当事人,亦未进行调解工作,即便法院启动了执行程序,也只能按照本金加上合法利率来计算执行金额。
此外,仲裁同样具备时效性,仲裁机构本质上只是一家公司,只需在司法局进行备案便可开展业务,目前全中国已有数千家这样的仲裁机构。
如果一份仲裁协议符合法律规定的电子形式,并且签署该协议的方式符合法定或者当事人约定的可靠的电子签名的条件,那么这份仲裁协议便与传统仲裁中的书面仲裁协议具有同等的法律效力。
法律依据:
《最高法院关于审理民间借贷若干问题的规定》第二十二条
借贷双方通过网络贷款平台形成借贷关系,网络贷款平台的提供者仅提供媒介服务,当事人请求其承担担保责任的,人民法院不予支持。
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洗钱罪裁判规则是什么规定
[律师回复] 解析:
洗钱罪量刑标准的详细规定如下:
1、第一种情况下,会面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需要承担罚金的惩罚。
2、若情况较为严重,则可能会深陷于五年至十年之间的有期徒刑中,且同样需要承担罚金的惩罚。
3、如果是由法人机构实施了该类犯罪,将会对相关机构进行罚款处理,并对于其直接的主管人员以及其他直接责任人,按照相同的标准进行处理。
洗钱罪,即明确知晓是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法所得及其收益,为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质,而提供资金账户的行为;
或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;
或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为;
或者协助将资金汇往境外的行为;
或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
职务侵占洗钱罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于职务侵占罪的明确立案标准如下:
公司或企业、事业单位或其他组织中的工作人员,凭借其在职务上所具有的便利条件,将本公司的财产非法据为私有,并且涉案占用金额达到较大数额时,将会面临五年以下有期徒刑或是拘役处罚;
若所涉金额达到巨大程度,则将面临五年以上有期徒刑,且需没收其所侵占的全部财产。
根据相关法规规定,“金额较大”的标准起点为六万元人民币,而“金额巨大”的标准起点则为一百万元人民币。
当出现上述所述的侵占金额范围内的情况时,被侵占的公司有权依法向公安机关报案,并追究相关责任人的法律责任。
然而,对公司管理层来说,追究员工职务侵占的刑事责任并非终极目标,而是借此警示内部员工,从而更有效地加强对源头问题的治理,同时还需要在流程层面上严格控制公司员工的风险,杜绝在职员工利用职务之便进行资产侵占的行为。
法律依据:
《公司法》第一百一十四条
董事、监事、经理利用职权收受贿赂、其他非法收入或者侵占公司财产的,没收违法所得,责令退还公司财产,由公司给予处分。
构成犯罪的,依法追究刑事责任。
《刑法》第二百七十一条
司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
洗钱罪保释需要多少钱
[律师回复] 解析:
关于取保候审的费用问题,通常在3000至10000元人民币之间浮动,具体的定价则依据各地区的实际情况而略有差异。
值得注意的是,这其中还涉及到律师的知名度与专业能力方面的影响,因此其收费亦会有所区别。
在确定具体金额时,应充分考虑到保障诉讼程序顺利进行所需的成本、犯罪嫌疑人的社会危害程度、案件的性质、情节、可能判处的刑罚轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等多重因素。
在办理取保候审手续时,犯罪嫌疑人家属或代理律师可向办案机关提出申请,最终由办案机关根据相关法律法规及实际情况作出是否批准的决定。
取保候审作为刑事强制措施之一,通常情况下,申请取保候审的人员需提供担保人或缴纳保证金。
此外,人民法院、人民检察院和公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限最长不得超过十二个月。
然而,由于我国各地经济发展水平存在差异,且案件的具体情况千差万别,因此取保候审保证金的具体数额并无统一标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
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参与洗钱一般判多久吗?
和别人一起参与洗钱的话会构成洗钱罪,情节一般的会判处五年以下的有期徒刑,并且没收洗钱带来的收益;如果情节严重的一般就判处五年以上十年以下的有期徒刑,一般是不能取保候审的。
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刑事辩护
洗钱罪交多少罚金合适
[律师回复] 解析:
1.对于涉嫌进行非法活动且违法所得与其产生的收益仍未被追回的行为人,将依法予以没收合乎规定的违法所得及其产生的收益,同时并处相应的有期徒刑或拘役,以及根据涉案金额的大小适用5%-20%的罚款幅度;
2.若情节较为严重,则在没收违法所得及其产生的收益的基础上,还需判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且同样需要按照涉案金额的大小适用5%-20%的罚款幅度;
3.如果是单位组织实施了此类犯罪行为,那么将对该单位施以双重惩罚制度,既要对其处以罚金的刑罚,又要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
哪些属于洗钱罪的构造条件
[律师回复] 解析:
若满足以下几个构成要素,即可被判定为洗钱罪行:
第一,主体要求。
该罪的实施者可以是任何年龄段且具备刑事责任能力的自然人,同时,单位亦可成为此罪的犯罪主体。
第二,客体特征。
本罪所涉及的是一种复合型客体,即不仅侵害了金融秩序,还对社会经济管理秩序造成了损害,并且违反了国家关于金融管理以及外汇管理的相关法律法规。
第三,主观心态。
从主观层面来看,本罪的实施者必须是出于故意的心理状态。
第四,客观事实。
本罪的客观表现形式主要是指,行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重犯罪活动的违法所得及其收益,为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户;
或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
或者通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移;
或者协助将资金汇往境外;
或者采取其他手段来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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参与洗钱帮凶怎么判刑?
参与洗钱的只是帮凶的涉案金额也不大的话,那么一般是判5年以下有期徒刑或者是拘役,但是如果是情节严重的,那么会加重刑法,量刑在5-10年之间,而且还被罚罚金,帮凶若是有自首或者是立功的表现的,量刑可能会轻些。
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婚姻家庭
洗钱罪主体有哪些类型的
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪在针对自然人主体方面,其适用范围较为广泛。
在法律法规允许的情况下,符合法定年龄标准并具有相应刑事责任能力的自然人均有可能构成洗钱犯罪。
与此同时,经修订的《中华人民共和国刑法》已明文规定,法人团体也可以构成本罪的主体。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
利用受害人洗钱罪量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的严格规定,所犯洗钱罪与毒品贩卖、黑帮组织、贪腐贿赂、恐怖主义、走私犯、扰乱金融秩序以及金融欺诈有关,如果被确认有这种行为,将面临严厉的制裁,最高可能被判处十年有期徒刑。
所谓“洗钱”,指的就是明明知道是非法所得的财产及其收益,例如从走私、贩毒、贪污受贿、恐怖活动等犯罪活动中获得的金钱,却为了掩盖其真实来源和性质,通过各种手段如存入银行、投资或在市场上流通等方式,试图让这些非法所得的资金看起来像是合法的收入。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮忙洗黑钱1000万要判刑几年,参与洗钱判几年?
五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱罪具体量刑条件有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪作为刑法体系中的一种犯罪行为,其所面临的刑事责任和量刑标准如下:
首先,对实施上述犯罪行为所获得的非法收益以及其所产生的利润进行依法没收;
其次,对于此类犯罪行为的罪犯,将给予相应的惩罚措施,即从五年以下有期徒刑或拘役开始,以法定的罚金数额为标准,结合具体犯罪情节进行处罚。
如若罪犯的犯罪情节严重,则需在五年以上、十年以下有期徒刑的基础上,再加上罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪最低数额是多少
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪这一法律概念,无需涉及到具体的金额限制,只需要符合相关的法规规定便可追究其刑事责任。
在已知悉所处理资产为毒品交易、黑社会性质组织违法行径、恐怖主义活动犯罪、走私毒品、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗等犯罪行为所得及其带来的利益之后,若存在以下任一情况用以掩盖或隐瞒该等资产的源头及实质,均属于应当进行刑事立案并予以起诉的范畴:
首先,以提供资金账户的方式参与其中;
其次,积极配合将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
再次,通过转账或其他结算方式协助资金流动;
此外,协助将资金汇往境外;
最后,采用其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪700万怎么判刑
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,对于洗钱行为所涉及的金额涉案情况,若其总额高达七百万元人民币,则将对行为人判处数年有期徒刑,同时依法对其违法所得与犯罪所得进行追缴;
在刑罚执行方面,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据犯意轻重及洗钱的具体数额,判处百分之五至百分之二十的罚金。
如洗钱行为情节较为严重,那么除了必要的刑罚之外,还将面临着违法所得和犯罪所得被全部没收的严厉处罚,同时可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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参与洗钱量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要求当事人明知是犯罪活动仍然参与的犯罪行为具有社会危害性。
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刑事辩护
银行转账式洗钱罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱罪名成立的案件,应依法追缴并没收其涉案相关收入、收益及资金,同时对嫌疑人给予相应量刑处罚。
具体而言,此类犯罪的最高可被判处五年以下有期徒刑或拘役,此外根据洗钱金额的比例,还需额外缴纳百分之五至百分之二十的罚金。
若情节严重者,则将面临五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样需要按照洗钱数额的比例合计算罚金金额。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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陕西洗钱罪判刑多久能减刑
[律师回复] 解析:
1、对于被判处有期徒刑五年及以上的罪犯,依照一般的司法程序,需在投入服刑满一年半之后才能着手申请减刑事宜。
2、这意味着罪犯需要在监狱内度过至少一年半的时光,并且在此期间的看守所关押期限将不会被计入到减刑的计算周期之内。
3、而对于被判处五年以下有期徒刑的罪犯,则只需在服刑期满一年后便可提出减刑申请。
然而,每次的减刑幅度通常不得超过一年。
此外,若罪犯尚未缴纳罚金、承担民事赔偿责任或没收财产等财产刑罚,或者其非法所得尚未被依法追缴,那么他们通常无法获得减刑或假释的机会。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
集资诈骗能判洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
1、对于涉及集团诈骗的案件,其判定是否构成诈骗罪需视实际情况而定。
除此之外,还可能构成集资诈骗罪或合同诈骗罪等其他罪名。
最终所确定的罪名将依据犯罪分子实施的具体行为性质进行判断。
2、若涉案逃犯未到案,则无法对相关被告人进行判决。
然而,在逃犯归案之后,其在逃期间的行为并不属于刑法规定的加重处罚情节,因此不会导致刑期的增加。
在这种情况下,法院会根据各被告人在整个犯罪过程中所起的作用,以及他们在犯罪中扮演的角色(主犯或从犯),同时考虑是否存在任何可以加重、减轻或从轻量刑的因素,例如累犯、自首、获得受害者谅解、未成年人等,从而做出公正的判决。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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