律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友以前特别按跟风,在比特币的洗钱过程中他的损失也很惨重,从开始的盈利到后面的损失,听说国外有判刑的,参与比特币洗钱判几年?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2019-01-09 安徽芜湖
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律师解答 共2条
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    美国南加利福尼亚一比特币交易者因无照转账以及从事比特币洗钱,背叛入狱一年。 据美国司法部的通知,该比特币交易者和全国各地的客户之间交易额高达 600 万美元到 950 万美元。
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    10 2019-01-09
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    比特币投资目前在我国没有明确的法律依据证明其合法,也没有法律禁止比特币的发展,但是比特币投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。因为比特币仅仅是一种技术和方法,不存在是否是骗局的说法,但不同的比特币投资根据其形式不同,有可能是骗局,更有可能涉及违法犯罪。
    首先,由于其缺乏监管,其流通交易形式大多和证券的发行、上市类似,并且存在设立交易所进行交易的行为。其交易流程,交易结果等不透明,遇到问题难以规制。而且其价格形成机制不透明,交易价格大起大落,容易让投资者蒙受巨额损失。
    其次,其本身未经过央行认可,在国内不能当做货币使用,一旦遭遇政策监管,很可能遇到无人接盘价格一落千丈的风险,物权法也没有明确保护数字币的相应条款,因此,炒作比特币相当于在寒冬中裸奔,是非常危险的。
    最后,比特币虽然不违法,但也不排除其作为监管之外的货币,被少数诈骗分子及非法集资分子利用,作为违法犯罪和洗钱的工具。
    因此建议慎重参与比特币投资,以免造成难以挽回的风险。
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    8 2020-10-23 19:39:02
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