律图审稿专业委员会3轮严审

朋友因为帮人洗钱被抓了起来,帮别人洗钱判几年?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-03-02 河南信阳
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律师解答 共4条
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    结论:洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。
    解析:
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    6 2022-04-19
  • 律图法律服务团
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    处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    《刑法》
    第一百九十一条 洗钱罪
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    13 2019-03-02
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    处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    《刑法》
    第一百九十一条 洗钱罪
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    8 2019-03-02
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    处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    《刑法》
    第一百九十一条 洗钱罪
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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    7 2020-12-17 13:21:42
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朋友帮诈骗洗钱是什么罪?
如果是帮助别人进行诈骗洗钱的也构成了洗钱罪,一般要判五年以下的有期徒刑,还要承担民事赔偿。常见的帮助别人洗钱方式就是为洗钱人提供洗钱账户,如银行账户等。洗钱是一种违法犯罪行为。
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刑事辩护
帮信罪涉案金额达80万判刑多少
[律师回复] 解析:
如涉案金额达到八十万元人民币的情况下,依照相关法律法规,通常会处以有期徒刑三年以下的处罚,或是相应的拘留或者罚金的裁定,其具体量刑标准包括但不限于以下几种情况:
首先,支付结算金额达到了二十万元以上的程度;
其次,以投放广告等方式提供了五万元人民币以上的资金支持;
再次,违法所得数额在一万元人民币以上;
此外,如果行为人对三个及以上的对象提供了帮助;或者是在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动;以及被帮助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重的后果;
最后,行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)以上;或者是收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上;以及其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
帮忙洗钱也是属于犯罪的,即使是帮朋友忙,但是如果明知是洗钱,还帮忙的情况就要看情节大小来定罪行,一般是五年以下有期徒刑。这种犯罪的主观表现是故意的,犯罪者知道他的行为还刻意为之的,就会构成犯罪。
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刑事辩护
猥亵罪被警察抓了什么时候放人
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律规定,一般的刑事拘留期限不得超过三十七日。若在此期间内仍未能释放嫌疑人,那么该嫌疑人很可能已经获得了检察院的批准逮捕。当公民遭受刑事拘留时,其可能面临以下几种不同的处理方式:
首先是经过深入调查后确认其并无犯罪事实存在,进而予以释放;
其次是确认当事人无需承担刑事责任,便可予以释放;
再次是若当事人符合取保候审的相关条件,则应为其办理相应的取保候审手续;
最后是若当事人符合逮捕的条件,但同时又存在不宜进行羁押的法定情节,则应为其办理监视居住手续,并最终予以释放。
值得注意的是,公安机关在拘留当事人之后,若认为有必要将其逮捕,应当在拘留后的三日内提交给人民检察院进行审查批准。在某些特定情况下,提交审查批准的时间甚至可以延长至一至四日。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子而言,提交审查批准的时间甚至可以延长至三十日。刑事拘留作为一种预防性的措施,同时也是一种具有较高强度的强制手段,主要用于应对可能出现的妨碍刑事诉讼的行为。因此,一旦当事人遭受刑事拘留,其本人及家属应当立即寻求律师的帮助,以便更好地维护自身的合法权益。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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帮朋友借钱,朋友不还如何处理?
帮朋友借钱,朋友不还,是可以通过协商和诉讼的方式来进行解决的,根据我们国家法律当中的规定,借款人必须要按照合同当中的约定的期限来返还本金的。帮朋友借钱,朋友不还如何处理,这个问题可以参考本文内容。
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债权债务
洗钱罪属于事后帮助犯吗
[律师回复] 解析:
一般情况下是不可能被判定犯有洗钱罪的。
依据我国《中华人民共和国刑法》所规定的,洗钱罪特指行为人在知晓为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益之后,为了掩饰、隐匿这些所得及收益的来源与性质,提供了资金账户进行操作,或者协助将财产转变为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或其它结算方式帮助实现资金的流动,或者协助把资金输送至境外,或者采取其他手段来掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
宾川洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
洗钱活动被视为严重刑事犯罪,并将根据《中华人民共和国刑法》第191条进行相应判决处理。对于涉及洗钱罪行的被告人,法院通常会判处其五年以下有期徒刑或拘役,同时视情节轻重附加罚金处罚。若情节恶劣且严重者,则可能面临五年以上直至十年以下的有期徒刑,以及相应数额的罚金处罚。具体的量刑标准将依据犯罪金额大小、情节严重程度以及对社会造成的危害等因素综合考虑后作出裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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朋友帮信罪传唤不去会抓吗
不会的。如果传唤不去是不会被抓的,但是当事人一定要去配合公安机关的一种传唤工作。如果当事人没有正当的理由去拒绝传唤的话,那么就会被强制性去执行一些相应的措施。如果是传唤犯罪嫌疑人,但是对方不去,那么可以强制把他带回配合工作。
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刑事辩护
洗钱罪要找什么部门
[律师回复] 解析:
任何受权单位或自然人在发现洗钱行为之时,均有权向相关反洗钱行政主管部门及公安司法机关进行实时举报。
同时,金融机构亦承担着履行协助国家反洗钱行动之责任,而所谓的金融机构则特指经依法审批设立,专门从事各类金融业务之广义范围,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储蓄汇款机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、各类保险公司,以及由国务院反洗钱行政主管部门另行确定公布并可从事金融业务之其他特定机构。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。
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刑事辩护
构成洗钱罪的证据种类包括什么
[律师回复] 解析:
关于认定洗钱罪行所需具备的证据类别,涵盖了但是不仅限于以下六个种类:
首先是财务纪录,诸如银行办理转账手续所留下的相关记录,或详细记载每笔交易信息的交易流水,以及财产登记等,这些都能够证明资金来源的非法性或者资金流动出现异常;
其次,证人证词也是取证过程中不可或缺的元素,其中货物提供者、经营者乃至金融机构职员等人的陈述都是重要的参考依据;
第三,物证在洗钱案件中的重要性也不容忽视,例如被用于洗钱活动的财产、物品等;
第四,书证同样是关键证据之一,例如合同、协议、账册等,它们可以清晰地展示出资金交易背后的虚假背景;
第五,电子数据作为新兴的证据类型,其价值日益凸显,例如电子邮件、短消息、网络聊天记录等,这些都有可能揭示出洗钱行为的蛛丝马迹;
最后,鉴定意见则是由专业机构针对资金流向、交易性质等方面进行深入分析和研究后得出的结论。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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商户有帮信罪有义务返还钱吗
[律师回复] 解析:
在面对帮信罪时,是否有必要退还赃款,这是一个备受争议的话题。的确,根据相关法规,实施帮信罪通常会受到三年以下有期徒刑或拘役,同时也可能伴随着罚金的处罚。
然而,尽管不退赃并不违法,但从实践角度出发,我们仍然主张退还赃款以减轻处罚的必要性。尤其当涉案犯罪性质较为轻微时,通过适时退还赃款,甚至有可能争取到最高程度的豁免刑事处罚。
此外,如果帮信罪导致受害者经济上的损失,那么涉案人员必须对受害人进行相应的赔偿。在刑事诉讼程序中,受害者有权提出附带民事诉讼,要求涉案人员承担相应的赔偿责任。如果受害者已经死亡或失去行为能力,其法定代理人、近亲属同样享有此项权利。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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