律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我二叔是一家金融公司的老板,说是最近想要设立一个商业银行,但是不知道怎么弄,昨天回来吃饭的时候,就让我帮他问一下设立商业银行的流程是什么?

10w+浏览 匿名 2019-03-12 新疆阿勒泰
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    第二十三条 商业银行的操作风险管理政策和程序应报银监会备案。商业银行应按照规定向银监会或其派出机构报送与操作风险有关的报告。委托社会中介机构对其操作风险管理体系进行审计的,还应提交外部审计报告。诈骗商业银行或其他涉案金额第二十四条 商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:
    (一)抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件;
    全文
    7 2020-10-27 10:23:09
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怎么设立商业银行,请问设立商业银行的流程是什么?
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商业银行的设立条件是什么?
(一)有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程(二)有符合本法规定的注册资本最低限额(三)有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员(四)有健全的组织机构和管理制度(五)有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。
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公司经营
南京市盗窃罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,个人因非法占有而实施的盗窃行为中,若盗窃公私财务的价值达到“特定数额”,其对应的惩罚措施如下:
1.盗窃数额在一千元到三千元人民币之间者,将视为“数额较大”的情况,依照刑法规定,对罪犯进行判刑三年以下有期徒刑、拘役,同时还需处罚罚金;
2.但若盗窃数额在三万元到十万元人民币之间,则属于“数额巨大”的范畴,这种情况下,刑罚的判决应在三年以上十年以下有期徒刑范围内,并且同样需要进行罚金的处罚;
3.最严重的情况是,当盗窃数额达到了三十万元到五十万元人民币时,这便构成了“数额特别巨大”的犯罪行为,此时,犯罪分子必须接受至少十年以上的有期徒刑乃至无期徒刑的惩罚,且仍需缴纳罚款或被国家追缴财产。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述数额标准,制定出适合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
此外,对于盗窃数额较小,法定刑在三年有期徒刑以下的情况,也有相应的量刑标准可供参考:
1.盗窃金额在一千元以上,但未满两千五百元人民币的,将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;
2.盗窃金额在两千五百元以上,但未满四千元人民币的,将被判处有期徒刑六个月至一年的刑罚;
3.盗窃金额在四千元以上,但未满七千元人民币的,将被判处有期徒刑一年至两年的刑罚;
4.盗窃金额在七千元以上,但未满一万元人民币的,将被判处有期徒刑两年至三年的刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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商业银行的设立登记分为哪三步?
申请商业银行的名称预先核准、向登记机关申请设立登记、核准登记
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金融保险
诽谤罪在哪里的法院立案
[律师回复] 解析:
通常而言,诽谤罪属于自诉案件范畴。在法定的法律维权时限之内,受害者或其法定代理人士、直系亲属及其授权的诉讼代理人,有权以书面对话或面对面交流的形式,即时向具有有效管辖权的法院提起正式诉讼。请特别关注以下细节:
1、依据法律规定,拥有管辖权的法院一般应为犯罪行为发生地区的当地法院。若是诽谤罪案件的自诉人、被告人一方或双方均为居住于香港、澳门、台湾的中国公民或者相关单位,则该等情况应由犯罪行为发生地的基础人民法院进行审理。
2、当法院对自诉案件进行全面审查之后,将根据具体情况分别采取相应措施:对于犯罪事实清晰明确且具备充分证据支持的案件,应当安排开庭审判;而对于缺乏确凿罪证的自诉案件,如自诉人无法提出任何补充证据,法院应尽力劝导自诉人撤销自诉请求,或者依法作出裁定予以驳回。
此外,自诉人经过两次合法传唤后,仍无正当理由拒绝出庭,或者未经法庭许可擅自中途退出庭审的,将视为自动撤诉处理。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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股份商业银行的设立条件是什么?
发起人符合法定人数。即应当有5人以上为发起人,其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。
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开设赌场掩饰隐瞒罪怎么判
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及第三百一十二条的相关规定,如果实施了开设赌场的行为并且还涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,那么其行为很可能会被认定为“开设赌场罪”和“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”两种罪名的结合体。但具体的刑事处罚不仅取决于这些行为的性质及其危害的深度与广度,还需要考虑到诸多因素,比如这两种行为的严重程度、犯罪嫌疑人的悔过表现以及对社会造成的不良影响等等。通常情况下,这种刑事处罚可能会包括有期徒刑、拘役或者罚金等不同形式。
然而,如果涉及的金额巨大或者存在其他严重情节,那么刑期也可能会相应地加重。
值得注意的是,最终的判决结果将综合考虑所有的犯罪事实、犯罪嫌疑人的悔过态度以及对社会所带来的危害等多方面因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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到医院办理取保候审流程有哪些
[律师回复] 解析:
关于取保候审的操作程序具体如下:
首先,犯罪嫌疑人、被告以及他们的法定代理人、亲属等有资格的人都可提出取保候审的申请。
其次,相关部门会对这些申请进行仔细的审核,并做出相应的决策。
其中,公安机关、人民检察院、人民法院等在接收到取保候审的申请之后,必须在七日内给申请人答复是否同意;如果同意的话,需要报告并且经过县级以上的公安机关负责人、检察院检察长或者是人民法院院长的批准,同时被请求取保候审的人则需要提供担保人或者提出自己担任担保人;若是不同意取保候审,也应及时通知申请人。
最后,还要严格按照相关规定实施取保候审。执行过程中,应该向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求他们签字或盖章,同时告知他们在取保候审期间所要遵守的各项规定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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有限责任公司形式的商业银行特点及设立条件是什么?
商业银行由有限责任股东组成,银行组成后,股东数额不能随便增减,资金构成比较稳定。股东符合法定人数。有限责任商业银行须由2个以上50个以下股东共同出资设立。
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