律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我小叔他前段时间因为非法集资被抓了,我小叔他是非法集资的从犯,他现在很担心他的案件,所以我小叔他想咨询一下关于。经侦非法集资退款员工的问题

帮助10人 10w+浏览 #合同事务 匿名 2019-03-19 新疆阿勒泰
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律师解答 共3条
  • 法律咨询服务站
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    、看融资合法性
    合法的融资应得到有关部门批准。发行股票要得到中国证监会批准,应当在股票交易所交易;销售保险要得到中国保监会批准获取代理人资格;发行债券(包括政府债券、金融债券、债券),要得到财政部批准或中国银监会批准。
    2、看宣传方式
    是不是通过推介会、传单、手机短信等获取的集资信息,或者亲戚朋友同事转发转告的信息,包括以各种途径向市民传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向市民扩散而予以放任等情形。如果是,就要格外小心。
    3、看经营模式
    投资回报有哪些?有没有实体项目?为什么不向银行贷款?集资款用在实体经营项目还是投向不明?获取利润的途径是什么?没有项目或者虚构项目,甚至劣质项目都蕴含着巨大风险,市民要注意。
    4、看参与集资主体
    是不是谁都可以参与,对不特定对象来者不拒。这个时候,也要小心。
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    11 2019-03-19
  • 阿勒泰谈判法务
    阿勒泰谈判法务
    评分5.0 “服务优质”
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    最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》第五项规定了关于涉案财物的追缴和处置问题和非法集资退款范围 :向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
    将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
    (一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
    (二)他人无偿取得上述资金及财物的;
    (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
    (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
    非法集资六种典型手法
    1、假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。
    2、非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面:一是发售虚假的理财产品,另一个是虚构借款方,以提供借款担保非法吸收资金。
    3、打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新科技等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗市民向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃逸。
    4、打着“养老”的旗号。有两个突出形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年人“加盟投资”。另一个是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人投入资金。
    5、以高价回购收藏品为名。以毫无价值或者价格低廉的纪念品、纪念钞、邮编等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定的时间后高价回购,引诱市民购买,然后携款潜逃。
    6、假借P2P名义。即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借款平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众存款,突然关闭网站或携款潜逃。
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    13 2019-03-19
  • 合同事务法务团
    合同事务法务团
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    最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》第五项规定了关于涉案财物的追缴和处置问题和非法集资退款范围:向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
    (一)他人明知是上述资金及财物而收取的
    (二)他人无偿取得上述资金及财物的
    (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的
    (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
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    8 2020-12-04 12:13:06
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经侦非法集资多久立案?
公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接受单位制作 刑事案件立案报告书,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
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刑事辩护
请问借钱算非法集资吗?
仅仅是借钱,并无非法占有目的的,无论向多少个人借钱,都属于正常合法的民间借贷纠纷,不构成非法集资。民间借贷古已有之,向亲戚、朋友借款再多,也只是民间借贷,并不是法律意义上的金融活动,不需要央行的批准,也就没“非法集资”一说。
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刑事辩护
我有一个朋友打笑气被抓了过了24h 据说是在进入行政拘留手续
[律师回复] “笑气”学名一氧化二氮,一般用于医学麻醉和食品加工。虽然它不属于法律意义上的毒品范畴,但被列入了《危险化学品目录》,其经营需要取得相应的许可证,否则涉嫌非法经营。

同时,吸食“笑气”也属于违法行为。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条规定:违反国家规定,制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的,处十日以上十五日以下拘留;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留。

在你描述的情况中,你的朋友打笑气被抓,过了24小时据说在进入行政拘留手续,这是符合相关法律程序的。具体的拘留时间将根据其违法情节的轻重来决定,一般为十日以上十五日以下。

需要注意的是,吸食“笑气”对身体健康有严重危害,可能导致头痛、失禁、神经损伤、心脏病发作等问题,甚至会危及生命。为了自身的健康和安全,请远离“笑气”及其他危险物质。同时,也要提醒身边的人,不要尝试吸食或使用任何违法的危险物质。

如果你想了解更准确的信息,建议咨询当地的公安机关或相关法律专业人士。
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在我国非法集资经侦队管吗?
随着我国经济的发展,公民的经济水平也在不断的提高,在现阶段随着网络投资平台的发展,有越来越多的公民会涉及到投资领域,当不法分子利用欺骗的手段进行非法集资后,是由经侦队受理吗?按照相关的规定,非法集资罪是由各地的公安局经济侦查大队进行管理。
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刑事辩护
非法集资多少可在经侦立案
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
非法集资多少可在经侦立案
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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