律图审稿专业委员会3轮严审

哥哥毕业后进入公司上班,目前从事期货交易,但是这个工作涉及诈骗,所以被抓了,现在我们想为他办理取保候审,公司从事期货生意,股票期货诈骗辩护词是什么

帮助10人 3.6w浏览 匿名 2019-04-06 四川阿坝
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    审判长、审判员: 我受戴某某家属的委托担任戴某某的辩护律师。接受委托后,我进行了会见、阅卷,参加了庭审,现依据事实和法律发表如下辩护意见,请法庭考虑。
    我认为,戴某某的行为不能构成集资诈骗罪。
    按照《刑法》第192条规定:集资诈骗罪是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的、、、”由此可见,构成集资诈骗罪必须同时具备3个要件:
    一、以非法占有为目的,
    二、使用诈骗方法,
    三、非法集资。即缺少任何一个要件,就不能构成集资诈骗罪。在本案中,对于戴某某集资行为,辩护人没有异议,但是其集资行为不具有非法占有为目的,没有使用诈骗方法进行集资,不应以集资诈骗罪追究其刑事责任。
    一、戴某某不具有非法占有为目的 非法占有为目的是行为人的一种主观心里活动,外人看不见,摸不着,无法深入其内心予以了解,所以其主观心理只能通过外化的客观行为来推定。具体如何推定,法律没有明文规定,所以司法实践中参照1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称《1996年解释》和自2011年1月4日起实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2011年解释》)来认定。
    按照《2011年解释》的规定,以下8种情形具有“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    关于戴某某是否具有非法占有为目的,公诉人在起诉书中只是以结论形式概括,“被告人戴某某以非法占有为目的,使用诈骗方法,以借款名义非法集资,诈骗金额23460840元、、、”。没有具体阐明戴某某非法占有为目的具体情节,也没有任何证据证实戴某某行为具有《解释》规定的8种情形之一。
    1、戴某某不具有集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。
    这句话包含两个并列的条件,即“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例”的行为同时要达到“集资款不能返还的”法律后果。
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    6 2019-04-06
  • 律图法律服务团
    律图法律服务团
    咨询我
    尊敬的审判长、审判员:
    作为被告人孟某某的辩护人,我在第一次庭审过程中已经发表过辩护词和质证意见,现针对补充侦查卷及补充公诉意见发表以下质证意见及辩护词。
    首先,辩护人认为公诉人提交的补充侦查卷的侦查主体是严重违法的。根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行》第四百五十七条 “在审判过程中,对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的,人民检察院应当自行收集证据和进行侦查,必要时可以要求侦查机关提供协助;也可以书面 要求侦查机关补充提供证据。”的规定,在本案的审判过程中,要补充侦查的主体是商丘市人民检察院,而不是作为侦查机关的永城市公安局经侦大队,同时辩护人也没有在卷中看见检察院要求侦查机关补充提供证据的任何书面文件。但补充侦查卷的立卷单位和侦查人员全部是本案的侦查机关永城市公安局经侦大队,在补充侦查卷中看不到任何检察院和检察院的工作人员参与了此次补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查。因此,此次补充侦查行为的主体没有侦查权,是严重违法行为。
    其次,本案的补充侦查卷的侦查行为严重违法甚至已构成犯罪。本案已经到了审判阶段,因此,如果法庭对已交的证人证言、被告人的供述或辩解有疑问或不清楚的完全可以传唤证人开庭重新展开庭审调查,但本案的侦查机关永城市公安局经侦大队在审判阶段没有侦查权的情况下违法提审已处于审判阶段的四名被告人,并针对辩护人的辩护意见,重新询问证言已在法庭调查阶段质证过的部分证人,甚至包括曾经旁听过过法庭庭审的证人(还将证人旁听过庭审的事实堂而皇之的记录在笔录里),侦查机关的行为不仅违反了刑事诉讼法和有关看守所条例等有关法律法规的规定,而且其行为已经涉嫌构陷被告人、滥用职权的犯罪行为,作为刑事诉讼程序监督机关的人民检察院不但不行使监督权,反而将侦查机关的所谓补充侦查卷当做证据提交给法院,则更是违法的。因此,辩护人认为此补充侦查卷的所有证据都是非法证据予以排除,并建议法庭将此案卷转交人民检察院启动反渎职调查。
    全文
    6 2019-04-06
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1、被告人初次犯罪,主观没有占有他人财产的恶意。2、被告人认罪态度好,能够如实供述自己的罪行,积极认罪、悔罪。3、在本案中,被告人始终处于被动、胁从的角色,起次要的、辅助性的作用,所以被告人应为胁从犯。
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刑事辩护
从2019到去年间接性给了一个做工地的人八万好处费,他说给我工程做,到现在为止也没有任何工程做,这个属于诈骗吗?
[律师回复] 根据《中华人民共和国刑法(2023修正)》第二百二十四条的规定,如果有人以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同,或者没有实际履行能力,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同,收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿,或者以其他方法骗取对方当事人财物的,以非法占有为目的,构成诈骗罪。在您的情况中,对方承诺提供工程以获取好处费,但最终没有履行承诺,没有提供任何工程,这符合诈骗罪的构成要件之一,即“以其他方法骗取对方当事人财物”。
裁判文书中也有类似案例,例如【(2014)天刑初字第676号】案件中,被告人李某某以收取押金的名义从被害人处骗取财物,并以借钱为名又骗取款项,其行为被认定为诈骗罪。尽管您的案例中涉及的是以提供工程为由收取好处费,但本质上与李某某的行为相似,都是以虚构事实骗取他人财物。

经验文章中提及的案例也类似,其中提到不法分子利用就业者的焦急心理,夸大自身能力,虚构事实,以“找工作”为由,诈骗钱财。虽然案例中是以找工作为由,但其本质与您的情况相似,都是通过虚构事实诱导他人支付款项。

综合以上分析,根据相关法律规定和裁判实例,您支付的八万元好处费,因为对方没有实际提供任何工程,其行为符合诈骗罪的构成要件。因此,这种行为可以被认定为诈骗。您可以向公安机关报案,并提供相关证据,以便追究对方的法律责任。
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诈骗罪辩护词范文
应当包括被告人的姓名,身份证号,地址,联系方式,辩护人姓名,辩护内容,事实和理由,辩护人签名,日期。
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收了货款不发货算诈骗吗
看具体情况来进行判定:其一、行为人以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取买方钱财的行为,算诈骗;其二、不符合上述情况的,行为人的行为不算诈骗。
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被医院诱导骗取怎么解决
[律师回复] 如果你认为自己被医院诱导骗取,可以考虑以下几个步骤来解决问题:

1.?收集证据:尽可能收集与该事件相关的所有证据,包括医疗记录、检查报告、费用清单、与医院工作人员的沟通记录等。这些证据将有助于支持你的主张。
2.?与医院沟通:首先,你可以与医院的相关部门或负责人进行沟通,表达你的不满和疑虑,并要求他们解释情况。在沟通中,要保持冷静和理性,明确提出你的要求。
3.?投诉和举报:如果与医院的沟通没有得到满意的结果,你可以向相关的监管部门或机构投诉和举报。例如,可以向当地的卫生健康委员会、医疗纠纷调解委员会或消费者权益保护机构投诉。在投诉时,提供详细的证据和情况说明。
4.?寻求法律帮助:如果你的损失较大或涉及法律问题,你可以考虑咨询律师,了解你的权益和可能的法律途径。律师可以根据具体情况提供专业的法律建议,并代表你采取相应的法律行动。
5.?公开曝光:在一些情况下,通过媒体或社交平台公开曝光医院的不当行为可能会引起关注,并促使医院解决问题。但在采取这种方式时,要注意合法合规,避免侵犯他人的权益。
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需要注意的是,在处理这类问题时,要保持理性和冷静,不要采取过激的行为。同时,要及时采取措施,保护自己的权益,并寻求专业的帮助和支持。
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打了货款不发货属于诈骗吗
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