律图审稿专业委员会3轮严审

朋友被拘留了,警察说他在为诈骗集团洗钱,他们这个团伙洗钱金额接近7个亿,他本人流水在500左右,从中获利5万左右,大概判几年?有什么办法减刑?

3.5w浏览 匿名 2019-11-09 河南鹤壁
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律师解答 共4条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    刑事拘留是一种临时性措施。拘留的期限较短,随着诉讼的推进,拘留要及时予以变更,或者转为逮捕,或者变更为取保候审或监视居住,或者释放被拘留的人。一般情况下,刑事诉讼拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,拘留期限最长为37日。可见,如果在法定期限内释放,没有本质上的差别。但如果37天还没有释放,一般就转为逮捕,要承担刑事责任的。以上就是对警察说刑事拘留30天是怎么样的解答,希望对您有帮助
    全文
    5 2020-09-30 17:02:09
  • 王梦菲律师
    王梦菲律师
    评分 5.0 服务2404万人
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    你好,公安部门定的什么罪名,按照诈骗的同伙定的诈骗还是单独定的洗钱?需要根据具体情况才能为您提供帮助,具体可以来电详询
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    4 2019-11-11
  • 刘旸律师
    刘旸律师
    您好,可以委托刑事方面的专业律师帮助辩护,可以争取减刑甚至是缓刑。
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    5 2019-11-12
  • 王洪生律师
    王洪生律师
    评分 5.0 服务6016万人
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    洗钱罪,构成犯罪是五年以下有期徒刑,情节严重的五年以上、十年以下有期徒刑。坦白、退赃、认罪认罚都是减轻从轻情节。
    全文
    9 2019-11-10
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。
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刑事辩护
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朋友帮诈骗洗钱是什么罪?
如果是帮助别人进行诈骗洗钱的也构成了洗钱罪,一般要判五年以下的有期徒刑,还要承担民事赔偿。常见的帮助别人洗钱方式就是为洗钱人提供洗钱账户,如银行账户等。洗钱是一种违法犯罪行为。
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刑事辩护
非法经营罪刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
通常而言,在我国,刑事拘留的期限通常为十四天,但特殊情况下,如涉及流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑犯,拘留期限则可延长至三十七天。公安机关如果觉得被拘留者必须面临逮捕处理,应在拘留后的三个工作日内,向上诉法院申请进行审查和批准。若涉及特殊情况,经过县级以上公安机关负责人的批准,申请审查和批准的时间可以延长一天到四天。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑犯,经过县级以上公安机关负责人的批准,申请审查和批准的时间甚至可以延长至三十天。
其次,人民检察院应该在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的七个工作日内,做出是否批准逮捕的决定。如果人民检察院拒绝批准逮捕,公安机关应在收到通知后立即释放犯罪嫌疑人,并将执行情况及时告知人民检察院。对于需要进一步调查,且符合取保候审或监视居住条件的,应依法采取相应措施。
最后,人民检察院在直接受理的案件中,如果认为有必要逮捕被拘留者,应在十个工作日内做出决定。若涉及特殊情况,决定逮捕的时间可以延长一天到四天。对于无需逮捕的,应立即予以释放。对于需要进一步调查,且符合取保候审或监视居住条件的,应依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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朋友借钱不说还怎么办
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和朋友借钱不说还怎么办相关的法律规定。
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债权债务
挪用资金罪要收集哪些证据
[律师回复] 解析:
在处理挪用资金案例时,所需提交的证据材料主要涉及以下几类:
首先是能直接证明案件客观事实的各类物证,这些证据必须经过严格核实确保其真实性;
其次是各种书证,其意义在于能够通过文字描述呈现出案件的具体情况;
再次是证人证言及被害人陈述,他们的言论都是揭露案件真相的重要线索;
此外,犯罪嫌疑人、被告人口供以及辩护词也是不可或缺的重要组成部分;
最后,鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及视听资料、电子数据等也都是证明案件事实的关键证据。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
帮忙洗钱也是属于犯罪的,即使是帮朋友忙,但是如果明知是洗钱,还帮忙的情况就要看情节大小来定罪行,一般是五年以下有期徒刑。这种犯罪的主观表现是故意的,犯罪者知道他的行为还刻意为之的,就会构成犯罪。
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刑事辩护
洗钱罪从犯的罚金标准怎么界定
[律师回复] 解析:
洗钱罪属于刑法范畴内的一种犯罪行为,其从犯的罚金标准是判断其罪责轻重的重要依据。在具体界定洗钱罪从犯的罚金标准时,需要综合考虑多种因素,包括犯罪情节、犯罪数额、犯罪后果等。
同时,相关法律法规也对洗钱罪的罚金标准进行了明确规定,以确保司法公正和公平。
洗钱罪中,从犯的罚金大致会上调至对应主犯的罚金水平,然而此罚款额度或许会相应降低。司法机关将根据实际犯罪情况,包括涉及到的资金数额以及案件中的角色定位等多个维度进行综合考量判决。
依据我国相关的法律法规,针对洗钱犯罪,法庭有权执行没收涉案财物和处以罚款的惩治措施。
其中,关于罚款的数额,一般应在违法所得的一倍至五倍之间浮动。倘若在此过程中难以准确计算出违法所得或其数额显著偏低,那么罚款的上限将会设定在5万元至50万元之间。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
被刑事拘留什么时候审判
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,在刑事拘留之后,通常需要经过约四到十个月的时间才能进入开庭审判环节。而在此期间,侦查阶段的时长则有可能在两个半月到七个月之间浮动。至于审查起诉这一阶段,依据人民检察院的工作流程,他们应该在一般的一个半月到两个半月之内,或者最长不超过三个半月的时间内,做出是否向人民法院提起公诉的决定。
最后,在审判阶段,人民法院将对已经提起公诉的案件进行详细审查,如果发现起诉书中明确指出了具体的指控犯罪事实,那么就必须决定启动开庭审判程序。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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帮信罪卖卡给朋友算团伙吗
帮信罪卖卡给朋友一般情况下会算团伙,所谓的帮信罪就是指当事人明知道犯罪分子是利用网络做犯罪的行为,依旧是帮助其做一些违法的行为,若是依旧不知道帮信罪卖卡给朋友算团伙吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
贩卖烟花是刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
在我国,对于违规售卖烟花爆竹行为,并不一定需要承担刑事法律责任。
然而,当其情节严重时,则可能会被认定为非法经营犯罪行为。按照相关法规,非法经营罪的量刑标准为,犯此罪者将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,同时还需处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金;若情节特别严重,则将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且还需处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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18岁以下刑事拘留执行吗
[律师回复] 解析:
在中国的法律体系中,虽然对刑事拘留的适用对象并无明确的年龄限定,然而,对于每个公民应承担的法定刑事责任,则是有明确法律规定的。
根据相关法律原则,已满十六周岁的人在实施犯罪行为时,均须承担相应的刑事责任;而对于那些未满十六周岁,但已满十四周岁的未成年人来说,如果他们触犯了诸如故意杀人、故意伤害他人至重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、纵火、爆炸以及投放危险物质等严重危害社会安全和公共秩序的罪行,同样也需要承担相应的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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