非法买卖外汇罪立案需要什么条件
[律师回复] 结论:
非法买卖外汇扰乱市场秩序且情节严重构成非法经营罪,满足特定情形会被立案追诉。
法律解析:
根据法律规定,非法买卖外汇情节严重构成非法经营罪。有两种情形会被立案追诉,一是非法买卖外汇金额达五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上;二是二年内因为非法买卖外汇受到过二次以上行政处罚,再次非法买卖外汇且数额在二百五十万元以上,或违法所得数额在五万元以上。同时,司法解释规定的其他情形也会立案追诉。在认定该犯罪时,交易规模、违法获利情况以及是否多次违法等都是重要考量因素。这提醒大家,外汇交易需遵循法律法规,切勿进行非法买卖。如果对非法买卖外汇相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,避免陷入法律风险。