刑事辩护 法律问答
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电信网络诈骗方面的材料是哪些[律师回复] （一）证据收集建议 收集能证明诈骗事实的证据，如保留聊天记录、通话录音、转账记录、短信记录等，这些可直观体现诈骗手段、金额和沟通情况。同时，被害人要详细陈述诈骗过程与细节，若有证人，让证人提供证言。还需获取犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解，以了解作案动机和方式。 （二）法律依据参考 可参考《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。唐山法务
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公安认定借款型诈骗依据哪些标准[律师回复] 1.公安认定借款型诈骗需严格依据诈骗罪构成要件全面考量。主观上要求行为人有非法占有目的，像明知无还款能力仍大量借款，或把借款用于违法犯罪、肆意挥霍等情况，可认定存在此故意。 2.客观方面有两方面表现。其一，借款时存在虚构事实或隐瞒真相的行为，比如编造虚假借款用途、提供虚假担保等。其二，借款后的行为若有隐匿行踪、逃避还款等，也体现诈骗特征。 3.除主客观条件外，还会综合双方关系、借款原因、还款能力及还款态度等因素。只有主客观条件同时满足，才能认定为借款型诈骗。 4.建议在借款活动中，出借人要仔细核实借款人信息和借款用途，保留相关证据。借款人应秉持诚信原则，如实告知情况并按时还款，避免陷入法律风险。邢台法务
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金融诈骗罪依据什么来确定标准[律师回复] （一）对于个人防范金融诈骗，要提高警惕，不轻易相信陌生人关于集资、贷款等金融业务的承诺，仔细核实对方身份和业务真实性。 （二）金融机构应加强审查，对贷款申请人的资料严格审核，对集资项目进行全面调查，防止欺诈行为得逞。 （三）监管部门要加大监管力度，建立健全金融市场监管体系，及时发现和处理金融诈骗行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。唐山法务
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