刑事辩护 法律问答
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忻州-王敏...律师9分钟前解答了“刑事辩护”问题
忻州-王才...律师4分钟前解答了“刑事辩护”问题
忻州-吕泽...律师6分钟前解答了“刑事辩护”问题
忻州-侯玉...律师18分钟前解答了“刑事辩护”问题
王敏杰律师
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山西惠胜昌律师事务所/主办律师
执业：5年服务：1443人
在线沟通·1对1专业解答
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贷款诈骗犯罪的主要行为包括什么[律师回复] （一）金融机构应加强贷款审核，对引进资金、项目等理由进行实地考察和背景调查，核实经济合同的真实性和交易背景。 （二）严格审查证明文件，与相关部门核实产权证明、财务报表等的真实性。 （三）建立抵押物价值评估和动态监测机制，防止重复担保和超价值担保。 （四）加强身份验证，避免假冒他人名义贷款情况发生。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。律图忻州
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2025年金融诈骗案件应该如何处理[律师回复] 法律分析： （1）报案是处理金融诈骗案件的起始点，受害人需向犯罪地公安机关报案并提供交易记录、聊天记录等相关证据，这是启动案件调查的关键一步。 （2）公安机关受理后进行审查，符合条件便立案侦查，收集诈骗证据、查明犯罪事实，为后续的法律程序奠定基础。 （3）侦查终结移送检察院审查起诉，检察院全面审查证据，当认为犯罪事实清楚、证据充分时向法院提起公诉。 （4）法院受理后依法审理，依据《刑法》中不同的金融诈骗罪名和犯罪情节量刑。 （5）受害人若有财产损失，可在刑事诉讼中附带民事诉讼，要求犯罪嫌疑人赔偿经济损失。 提醒： 金融诈骗手段多样，报案时要确保证据完整准确。不同案情处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图吕梁
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