金融保险 法律问答
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吉林-王冰...律师17分钟前解答了“金融保险”问题
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别人用我银行转巨额资金该如何处理[律师回复] 法律分析： （1）将银行账户借给他人转巨额资金存在很大法律风险。当明知对方用于违法犯罪活动，根据法律规定，可能构成共同犯罪或帮助犯，需承担相应法律责任。 （2）一旦发生此类情况，及时采取措施很关键。立即联系银行冻结账户，能有效防止资金进一步流转和损失扩大，之后要积极配合银行调查。 （3）向公安机关报案是必要的，如实陈述经过并提供证据，可证明自己非主动参与违法活动。留存与对方的沟通记录，对后续法律程序有重要作用。 （4）若因他人使用账户给自己造成损失，可通过法律途径要求对方赔偿。 提醒：切勿随意将银行账户借给他人使用，若已发生要及时处理，如有复杂情况建议咨询专业法律人士分析。律图平台咨询...
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当不知情转借银行卡时会带来什么后果[律师回复] （一）为避免不知情转借银行卡带来的风险，不要随意将银行卡借给他人，从源头上杜绝此类问题发生。 （二）若已转借，及时联系借卡人收回银行卡，并确认借卡人是否用卡进行了异常交易。 （三）定期查看银行卡交易记录，若发现异常交易，及时联系银行挂失银行卡并报警。 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。这表明即便可能是不知情转借银行卡，但被认定存在疏忽或过错，也可能涉嫌犯罪。律图法务在线
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办贷款帮信取证关键要点有什么[律师回复] 法律分析： （1）主观明知方面，聊天记录、通话录音等可直观展现行为人是否知晓对方利用贷款实施犯罪仍提供帮助，这是判断行为人主观故意的重要依据。 （2）帮助行为的明确，收集贷款办理中的文件、资金流水等，能确定行为人在贷款申请过程中具体实施的技术支持、广告推广、支付结算等帮助行为，为认定犯罪提供事实基础。 （3）核实犯罪结果，查明贷款是否用于违法犯罪活动及造成的危害后果，如诈骗金额、资金损失等，这是衡量犯罪严重性的关键。 （4）确定行为与犯罪结果的因果关系，证明帮助行为对犯罪实施起到推动作用，是认定行为人构成帮信罪的必要条件。 提醒：在涉及贷款相关活动时，要保持警惕，避免因不知情而陷入帮信罪风险。若遇到复杂情况，建议咨询专业法律意见。律图法务在线
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