刑事辩护 法律问答
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二道区-吉林...律师13分钟前解答了“刑事辩护”问题
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2025洗钱罪会立案追诉些什么[律师回复] （一）若发现有人可能实施洗钱行为，普通公民应及时向公安机关、金融监管机构等相关部门举报，可通过拨打报警电话、在线举报平台等方式进行。 （二）金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施，对可疑交易及时上报。 （三）企业和个人在日常经济活动中，要保持警惕，不随意为他人提供资金账户，避免参与可能涉及洗钱的交易。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施下列行为之一的，应予立案追诉：1.提供资金账户的；2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；4.协助将资金汇往境外的；5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。律图长春
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立案以后会不会一定追究刑事责任[律师回复] 法律分析： （1）立案是刑事诉讼的开端，意味着司法机关认定有犯罪事实且需追究刑事责任才开启侦查等工作，但立案后并非必然追究刑事责任。 （2）后续若存在特定情形，便不会追究刑事责任。像情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪；犯罪已过追诉时效；经特赦令免除刑罚；告诉才处理的犯罪未告诉或撤回告诉；犯罪嫌疑人、被告人死亡等。 （3）司法机关在侦查、审查起诉、审判等阶段会审查案件，若发现不应追究刑事责任，侦查机关要撤销案件，检察机关可决定不起诉，审判机关应终止审理或宣告无罪。 提醒： 刑事案件中是否追究刑事责任情况复杂，不同案件有不同情形，建议咨询专业人士分析。平台优选咨询...
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公安局对信用卡立案的最新标准是什么[律师回复] 结论： 使用伪造、骗领、作废或冒用的信用卡诈骗数额达五千元以上，或恶意透支数额达五万元以上应立案追诉，恶意透支指超规限额或期限透支，经两次有效催收超三月未还，符合标准公安机关立案处理。 法律解析： 法律为打击信用卡诈骗维护金融秩序和公民财产安全设立了立案追诉标准。使用特定类型信用卡诈骗数额达五千元以上就会触动法律红线。恶意透支数额达到五万元以上，且满足以非法占有为目的、经两次有效催收超三月未还等条件，也会被立案追诉。这体现了法律对信用卡诈骗行为的严格管控。若遇到信用卡使用相关法律问题，不知自身行为是否可能违法，或被指控相关犯罪不知如何应对，可向专业法律人士咨询以获取专业法律建议。本地专业咨询...
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刑事诉讼立案程序是如何规定的[律师回复] （一）接受立案材料 公安机关、检察院、法院要接受报案、控告、举报、自首等材料。若不属于自己管辖，需移交给主管机关并通知报案人等；若虽不属于自己管辖但需紧急处理，应先采取紧急措施再移送。 （二）审查立案材料 公检法机关对接受的材料核实分析，判断是否存在犯罪事实以及是否需要追究刑事责任。 （三）作出立案决定 经审查，有犯罪事实且需追究刑事责任，同时属于自己管辖的，作出立案决定；若没有犯罪事实，或犯罪事实显著轻微不需追究刑事责任，不予立案，并把不立案原因通知控告人，控告人不服可申请复议。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。律图法律顾问...
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