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要借助什么途径追溯已转移的存款[律师回复] 想追溯已转移的存款，分诉讼阶段和非诉讼阶段有不同办法。 要是已经到了诉讼阶段，有两个途径能追溯。一是向法院申请调查令，之后律师会拿着这个调查令去银行等金融机构，查询存款转移的具体情况，金融机构按规定得配合调查。二是直接向法院提出调查申请，法院会依职权去调查，而且法院有权查询、冻结、划拨被申请人的存款。 要是还没进入诉讼阶段，自己得先收集相关线索，像转账记录、银行流水明细这些都可以收集。要是这些证据在对方手里，还能要求对方提供。要是怀疑对方恶意转移存款，平时要多留意家庭日常的财务变动，找到一些线索来证明款项转移的情况。另外，平时一定要注意保存各类财务资料，这样在维权的时候才能有足够的证据。平台优选咨询...
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律师说法·金融保险
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网络诈骗18万从犯该怎么处罚网络诈骗18万属数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。从犯可从轻、减轻或免除处罚。司法实践中，需综合考量从犯在犯罪中的作用、参与度和获利情况。若从犯作用小、参与低、获利少，可能判三年以下；若作用极小、情节轻，有免罚可能，具体量刑由法院判定。1k浏览
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拿提成算合伙诈骗吗拿提成本身不算合伙诈骗。合伙诈骗是二人以上以非法占有为目的，用虚构事实等方法骗取较大公私财物的行为。仅拿提成不能认定诈骗，关键看业务活动有无欺诈。若业务合法合规，拿提成是正常报酬或收益，如无欺诈的销售提成。但参与欺诈业务拿提成，可能构成合伙诈骗，要担刑责。1.1k浏览
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集资诈骗赌资45万量刑多少集资诈骗赌资45万已达数额巨大标准。司法规定，集资诈骗30万以上就属“数额巨大”，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资且数额巨大的，会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。法院量刑时会综合多方面因素，具有自首、立功情节可从轻或减轻处罚，拒不退赃、造成恶劣影响可能从重处罚。1.7k浏览
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