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个人犯洗钱罪立案的标准是什么[律师回复] 个人实施特定行为为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的，构成洗钱罪应立案追诉。这些行为包括提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及以其他方法掩饰隐瞒等。洗钱罪危害极大，既侵犯金融管理秩序，又干扰司法机关正常活动。 为打击洗钱犯罪，可采取以下措施： 1.加强金融机构监管，建立严格的客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度，及时发现并报告异常资金流动。 2.提高公众对洗钱犯罪的认识和防范意识，通过宣传教育让公众了解洗钱的危害和常见手段。 3.加强司法机关之间的协作配合，提高打击洗钱犯罪的效率和效果，形成打击合力。律图案源助手
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非法集资认定立案标准究竟是什么[律师回复] 结论： 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名，各有不同立案标准。非法吸收公众存款罪，个人吸存数额20万以上、对象30人以上、造成存款人直接经济损失10万以上等情形，单位吸存数额100万以上、对象150人以上、造成存款人直接经济损失50万以上等情形应追究刑责；集资诈骗罪个人集资诈骗数额10万以上、单位50万以上应立案。 法律解析： 依据相关法律规定，非法集资行为达到一定标准就会构成犯罪并被追究刑事责任。以非法吸收公众存款罪来说，设定不同的数额、对象数量和损失标准，是为了全面衡量该行为对金融秩序和公众财产安全的危害程度。集资诈骗罪则根据个人和单位的不同，规定了相应的立案数额标准。这体现了法律对非法集资行为的严格规制。如果在生活中遇到疑似非法集资的情况，或者对非法集资相关法律问题存在疑问，建议及时向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。律图扬州
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律师说法·刑事辩护
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交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
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设立保险公司注册资本最低限额是多少？设立保险公司注册资本最低限额是：人民币二亿元。《保险法》第七十三条规定，设立保险公司，其注册资本的最低限额为人民币二亿元，保险公司注册资本最低限额必须为实缴货币资本。在全国范围内经营保险业务的保险公司，实收货币资本金不低于人民币五亿元，在特定区域内经营业务的保险公司，实收资本金不低于人民币二亿元。1.7w浏览 2024-11-11
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