刑事辩护 法律问答
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建湖县-滕利...律师15分钟前解答了“刑事辩护”问题
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非吸立案条件是什么[律师回复] 结论：满足非法吸收公众存款罪立案条件的行为将被立案追诉，包括数额、对象数量、损失金额、社会影响等方面条件，部分情况结合特定情形也需立案。 法律解析：依据相关法律规定，非法吸收公众存款罪的立案有多种情形。若非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上，或涉及对象150人以上，或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，或造成恶劣社会影响及其他严重后果，会被立案追诉。另外，当非法吸收或变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上，且存在曾因非法集资受过刑事追究、二年内曾因非法集资受过行政处罚、造成恶劣社会影响或者其他严重后果情形之一时，同样要立案。这体现了法律对非法吸收公众存款行为的严格规制。如果遇到涉及非法吸收公众存款相关法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。律图泰州
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自己银行卡借给别人洗钱多少钱能立案[律师回复] （一）不要将自己的银行卡借给他人，避免陷入洗钱等违法犯罪活动。因为一旦银行卡被用于洗钱，无论金额多少，都有涉嫌犯罪的风险。 （二）如果已经将银行卡借给他人且怀疑可能被用于洗钱，应立即向银行挂失银行卡，防止资金进一步流转，同时向公安机关主动说明情况，配合调查。 （三）了解不同罪名的立案追诉标准，提高法律意识。帮助信息网络犯罪活动罪有多种立案情形，如为三个以上对象提供帮助等；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上会被立案追诉。 法律依据： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的。律图案源助手
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帮助境外赌场转账洗钱多少钱就可以立案[律师回复] （一）如果涉及为境外赌场转账洗钱，且可能符合掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的情形，当数额达到五十万元以上，应意识到已达到公安机关立案追诉标准，要停止相关行为。 （二）即使数额未达五十万元，但在两年内曾因洗钱受过行政处罚又实施该行为的，同样会被立案追诉，此时必须立刻停止违法活动。 （三）一旦发现自己或他人存在上述情况，要及时咨询专业法律人士，获取准确法律建议，同时向相关部门如公安机关反映情况，争取从轻处理。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。实施前款规定的行为，数额在五十万元以上的，应予立案追诉；虽未达到上述数额标准，但在二年内曾因洗钱受过行政处罚，又实施洗钱行为的，也应立案追诉。律图盐城
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