刑事辩护 法律问答
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广陵区-陈华律师19分钟前解答了“刑事辩护”问题
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挪用资金10万立案标准是什么[律师回复] （一）若发现公司、企业或其他单位工作人员挪用资金10万的情况，先判断是否符合以下立案标准之一： 1.挪用资金数额在10万以上，且超过三个月未还。 2.挪用资金数额在10万以上，用于营利活动。 3.挪用资金数额在6万以上，用于非法活动。 （二）一旦确认符合立案标准，单位应及时收集相关证据，例如资金流向记录、财务账目、相关文件等。 （三）单位携带收集好的证据向公安机关报案，配合公安机关调查，以追究行为人的刑事责任。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。律图扬州
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认定员工职务侵占罪该用什么办法[律师回复] 法律分析： （1）主体要件是认定职务侵占罪的基础，犯罪主体锁定为公司、企业或其他单位人员，明确了犯罪主体范围。 （2）行为特征是关键要素，员工利用职务便利非法占有本单位财物，利用职务便利涵盖职权及与职务相关便利条件，非法占有方式多样，包括侵吞、窃取、骗取等。 （3）数额标准是构成犯罪的量化指标，只有达到一定金额才构成职务侵占罪。 （4）主观故意是认定犯罪的主观方面要求，员工必须故意且有非法占有单位财物目的。企业收集财务账目、业务合同、证人证言等证据，可先内部调查掌握初步证据后报案，由司法机关处理。 提醒：企业发现问题收集证据要合法合规，不同案件情况有别，建议咨询专业人士进一步分析。律图案源助手
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股东可以告员工挪用资金吗[律师回复] 股东通常不能直接以自身名义起诉员工挪用资金，因为员工挪用资金侵害的是公司权益，公司是直接受害者和适格诉讼主体，一般由法定代表人代表公司对涉事员工提起诉讼。但当法定代表人拒绝或怠于追究员工责任，损害股东利益时，符合条件的股东可提起股东代表诉讼。 解决措施和建议如下： 1.公司应健全内部监督机制，及时发现和处理员工挪用资金问题，由法定代表人积极代表公司维权。 2.股东若发现法定代表人不作为，可先书面请求监事会或不设监事会的有限责任公司的监事向法院起诉。 3.若监事会或监事收到请求后拒绝或未在规定时间内起诉，股东可自行起诉以维护自身权益。律图扬州
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挪用资金的自诉案件要怎样立案[律师回复] （一）准备报案材料时，要详细收集被挪用资金的具体信息，如资金用途、挪用时间节点、精确的涉及金额，同时准备好转账记录、财务报表等能直接证明挪用事实的相关凭证。 （二）选择向犯罪地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关进行报案，前往报案时携带好准备的材料，并如实、清晰地陈述案件的来龙去脉。 （三）若公安机关审查后决定不予立案，会告知不立案原因，此时若不服该决定，可及时申请复议。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。律图案源助手
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挪用公司十万资金怎样处理[律师回复] 法律分析： （1）挪用公司十万资金可能涉嫌挪用资金罪。根据法律规定，公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，存在三种情形之一的构成该罪：一是数额较大、超过三个月未还；二是虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动；三是进行非法活动。挪用十万资金属于数额较大的情形。 （2）挪用十万资金的处理需结合具体情况。若行为人在案发前主动归还资金，可依法从轻处罚；若拒不退还，则需承担刑事责任，可能面临三年以下有期徒刑或者拘役。此外，公司有权向司法机关报案，由司法机关依法对案件进行处理。 提醒： 挪用资金者应尽快归还所挪用的资金，争取公司谅解以减轻法律后果；公司发现此类行为时可通过合法途径维护权益，不同案情的具体处理方式存在差异，建议咨询专业人士获取针对性建议。律图案源助手
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