刑事辩护 法律问答
149.6
万
解答量
1872
万
浏览量
安徽时宪律师事务所
在线
团队:30-49人
5.0分服务：3.5万人
在线沟通·1对1专业解答
-
就是店长给我常用卡里面转了一万然后叫我转钱给妈妈卡里面算不算洗钱[律师回复] 仅从你描述的情况看，通常不算洗钱，但要结合具体情况判断： 不构成洗钱的情况：如果店长转钱给你以及让你转给你妈妈的行为有合理合法的原因，比如你帮店长代买了价值一万元的物品，或者店长归还向你借的一万元，又或者是正常的业务往来需要通过你的账户周转一下资金等，且资金来源和用途都是合法合规的，那么这种转账行为就属于正常的资金流转，不构成洗钱。 可能构成洗钱的情况：如果这一万元资金来源是违法犯罪所得，比如是店长贪污、受贿、诈骗、盗窃等得来的，而你明知该资金来源非法，仍然按照店长的要求将钱转到你妈妈卡上，试图帮助店长掩饰、隐瞒这笔资金的来源和性质，那就可能构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪等违法犯罪行为。另外，即使你不知道资金来源非法，但转账行为存在明显异常，如与你和店长之间的正常业务或经济往来不符，资金流转方式违背正常交易习惯等，司法机关也可能会进行调查，若最终认定你应当知道资金来源非法，也可能会追究你的法律责任刘润东律师
4解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
职务侵占罪36万会判多久职务侵占 36 万，一般判三年以下有期或拘役，还得处罚金。量刑得综合好多因素，像有没有自首啦、立功啦，退不退赃也很重要。要是积极退赃，还表现出后悔的样子，那对量刑就有好处啦，能让量刑轻点呢。反正具体咋判得根据实际情况来定啦。1.5k浏览 2024-11-11
职务侵占辩护
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
158****7832
152****2147
186****2622
