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洗钱罪多少钱立案起诉
[律师回复] 解析: 在我国现行的刑法体系中,尚未明文规定洗钱行为所涉及的金额下限。 然而,在满足特定条件的前提下,任何涉及洗钱行为的人员都可能被按照洗钱罪进行刑事问责。对于那些明确了解自己参与的活动属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪的人,如果他们试图掩盖、隐瞒这些犯罪活动所获得的收入及收益来源和性质,涉及以下任一情况,则应当被视为洗钱罪的立案追诉对象: 1、提供资金账户给他人使用的; 2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的货币; 3、通过转账或者其他结算方式支持资金从一个地方转移到另一个地点; 4、协助将资金汇往境外的; 5、采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图白城
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盗窃罪只留下了指纹算立案了吗
[律师回复] 解析: 从法律角度来说,尽管指纹鉴定被确认为法定的证据类别之一,然而,对于某一案件的定性而言,其所发挥的作用以及证明力度并不是绝对的。在实际操作中,唯有将指纹鉴定的结果与其他能够形成完整证据链条的辅助性证据相结合,才能够作为判定犯罪行为的重要依据之一。因此,仅凭指纹鉴定的结论而缺乏其他证据的相互印证,是无法单独作为定罪依据的。 法律依据: 《刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
律图郑州
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帮信罪异地立案本地处理吗
[律师回复] 解析: 在分析揽客罪是否会受到异地公安部门的立案调查时,需考虑到具体情况的多方面因素。 首先,对于帮助信息网络犯罪活动罪这一罪名而言,其管辖权主要划分为侦查管辖与诉讼管辖两个部分。 其中,侦查管辖责任落在犯罪行为发生地公安机关的肩上,而诉讼管辖则交由犯罪地的人民法院负责。 其次,当人民检察院在对诉讼活动进行法律监督过程中,如发现有司法工作人员滥用职权,实施非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民基本权利、破坏司法公正的犯罪行为,可依法对该类案件进行立案侦查。 法律依据: 《刑法》第二百八十七条 【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图浦东新区
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开设赌场罪的定罪追诉标准有哪些
[律师回复] 解析: 根据相关法律法规,对涉嫌参与和从事开设赌场活动的行为立案以及进行起诉的基准包括以下方面: 1.当组织超过三名人员参与赌博时,如果赌徒们通过抽取提成的方式获得的利益累积达到人民币五千元以上; 2.如果组织三人以上参与赌博,且他们的赌资金额累积达到人民币五万元以上者; 3.当组织三人以上参与赌博,其中赌客人数累积达到二十人以上者; 4.当有超过十名中华人民共和国公民被组织前往境外参与赌博活动时,中间人从中获取回扣或介绍费用。 法律依据: 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第四十四条 开设赌场的,应予立案追诉。 在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于本条规定的“开设赌场”。
律图平顶山
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宁夏银川市盗窃罪立案标准是什么
[律师回复] 解析: 宁夏省关于盗窃罪的最新法律法规规定如下: 首先,盗窃案值达到或超过人民币一千元是符合立案标准的; 其次,在两年内进行过三次以上盗窃行为也将构成犯罪; 再者,如果罪犯未经许可侵入到他人家庭生活并与外部环境隔绝的住所实施盗窃,同样会被视为犯罪; 此外,在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的财物,以及以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为,均属于犯罪行为。 法律依据: 《刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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2024年企业退休人员养老金调整方案是什么?
1、调整范围。2022年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员。 2、调整水平。全国调整比例按照2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%确定。各省以全国调整比例为高限确定本省调整比例和水平
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2024-06-07
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离职后劳动合同放档案吗?
和单位签订劳动合同会记录进档案。当事人所说的档案,通常是指个人档案,是由单位保管的,跟随个人的工作,因此劳动合同作为个人重要文件,包括个人工作简历等等,通常会记录。
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2024-06-07
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刑法规定套用领导车牌判多少年
套用领导车牌并不会被判刑,普通的套用车牌的这种行为只是违反了道路交通安全法规而已,交管部门发现当事人的车牌是套用的话,不能因为套用的是领导的车牌就直接按照刑事案件处理。可是,不管套用谁的车牌都是不允许的,没有造成任何后果的也会被罚款。
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