刑事辩护 法律问答
94.2
万
解答量
1595
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
银行卡洗钱罪的立案标准是多少[律师回复] 解析： 根据现行法律规定，洗钱罪的定罪量刑需满足以下必要条件： 明确知晓涉案资金系来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动所获得的收益及孳息。 为了掩盖、伪装上述犯罪所得及其收益的真实来源和性质，犯罪分子可能会采取多种手段，如： 提供银行账号供对方使用； 协助将非法资产转化为现金、支票、股票或者债券； 利用电子转账、信用证、信用卡等现代化支付手段协助资金流动； 协助将非法资金转移至境外； 采用其他各种手段掩盖、伪装犯罪所得及其收益的真实来源和性质。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。法律咨询顾问
1解答 3.1w浏览 -
多少钱能被定为盗窃罪标准[律师回复] 解析： 按照现行法规，盗窃案件的立案标准与涉案金额密切相关，即盗窃金额需在人民币1000元至3000元之间及以上才符合立案条件。 若经司法程序判定构成盗窃罪，则通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能面临罚金的处罚。 值得注意的是，盗窃罪所侵害的客体主要是公私财产的所有权，而所有权包含了占有权、使用权、收益权以及处分权等多重权利。 关于盗窃公私财物的价值认定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，盗窃金额在人民币1000元至3000元以上、人民币3万元至10万元以上和人民币30万元至50万元以上的，应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。 然而，各省级人民法院、人民检察院可根据本地经济发展水平以及社会治安状况，在上述规定的金额范围内，自行制定并上报最高人民法院、最高人民检察院审批具体的执行金额标准。 此外，对于在跨地区运行的公共交通工具上实施的盗窃行为，由于盗窃地点难以查证，因此其盗窃金额是否达到了“数额较大”、“数额巨大”或“数额特别巨大”，将由受理案件的省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院依据相关数额标准进行认定。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律咨询顾问
1解答 4.1w浏览
-
轻伤二级没立案和解协议是否合法[律师回复] 解析： 这是完全合法的行为。 若致使受害人遭受人身伤害且经专业机构鉴定为轻伤及以上等级，则构成了我国刑法中定义的故意伤害罪行，并将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉法律制裁。 然而，假如犯罪嫌疑人与受害人能够就赔偿事宜达成共识，成功获得受害人的谅解，那么司法部门在处理案件时便有可能对其予以从轻、减轻甚至免除刑事处罚。 反之，即使未能达成和解协议，也不会因此而加重处罚力度，而是必须严格按照相关法律法规进行公正判决。 法律依据： 《刑事诉讼法》第二百八十八条 下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解： （一）因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的； （二）除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。 犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。法律咨询顾问
1解答 3.1w浏览
-
利用游戏行业洗钱罪立案标准是怎样的[律师回复] 解析： 洗钱罪，即对诸如走私活动、贩卖毒品以及黑社会性质团伙的非法所得收益进行隐瞒或掩盖其来源真实性的行为的概括性称谓。 这项罪名的实施者需要满足具备刑事责任年龄且具有刑事责任能力这两个条件的自然人或法人单位。 此外，洗钱罪的主观心态必须是明知故犯，也就是明明知道自己所从事的活动可能触及相关法律法规，但仍然选择为之。 在量刑上，洗钱罪被视为一项严重罪行，根据实际犯罪行为进行定罪量刑，而非实行数罪并罚。 关于洗钱罪的立案标准，主要包括以下五个方面： 1.为违法犯罪活动提供资金账户； 2.将违法犯罪所得收益转化为现金、金融票据或者有价证券； 3.通过转账等手段协助转移违法犯罪所得收益； 4.协助将违法犯罪所得收益转移至境外； 5.采用其他方法隐瞒、掩饰违法犯罪所得收益的真实性质和来源。 法律依据： 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条 [洗钱案（刑法第一百九十一条 ）]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律咨询顾问
1解答 3.1w浏览
-
完全民事和完全刑事的年龄分别是多少[律师回复] 解析： 在法律规定中，刑事责任能力的法定年龄被明确划分为三个阶段： 已满十六周岁，已满十四周岁但未满十六周岁，以及已满十二周岁但尚未满十四周岁。 同样地，民事行为能力也被划分为三个阶段： 年幼未满八岁者属于无民事行为能力之人； 超过八岁且未满十八岁者则属于限制民事行为能力人； 而对于年满十八岁及年满十六岁并以自身劳动作为主要生活来源的人群，他们则被视为具有完全民事行为能力的成年人。 法律依据： 《刑法》第十七条 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。 对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。法律咨询顾问
1解答 3.3w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
防水工程施工措施有哪些？注意事项是什么？1、采取一切合理措施，保护防水工程施工工作面的环境。2、施工时使用的砂浆要为预拌砂浆或者是提前拌好砂浆运至现场，施工用的白灰(块)不得使用袋灰。3、铲平原防水层时，用专门的吸尘器吸尘，防止污染环境。7.7k浏览 2024-05-15
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
宅基地使用权纠纷案法院能够受理吗？法院受理后如何处理？土地管理部门违法审批引起的宅基地纠纷案件因土地管理部门审批宅基地，侵犯了相邻关系人合法权益而引起的诉讼，人民法院应以行政案件立案审理。人民法院受案后，主要审查申请人是否符合土地管理法》第六十二条规定的条件，所审批的宅基地是否在法律规定范围内。有无按《土地管理法》第四十四条规定办理农用地转用审批手续。4.9k浏览 2024-05-15
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
毕业生档案在学校可以保存几年毕业生的档案一般在学校保存的时间都是一年左右的，如果说在一年之内学生的档案还没有转到人才市场当中，很有可能学校就会直接把学生的档案打回原籍的，一般情况下，档案都是根据学生毕业了以后到社会当中参加工作所需要的时间。对于当代大学生来说，个人档案还是比较重要的。7.3w浏览 2024-05-15
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
150****1524
130****6980
177****8115
