刑事辩护 法律问答
146.8
万
解答量
1858
万
浏览量
黄建云律师
在线
江西赣邦律师事务所/主办律师
执业：12年服务：2.4万人
在线沟通·1对1专业解答
-
有权认定是否构成洗钱罪的标准有哪些[律师回复] 认定是否构成洗钱罪，主要有以下标准： 首先，行为人必须有主观故意，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。 其次，有具体的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，比如通过虚构交易、转移资金等方式，使非法所得看似合法。 再者，达到一定的数额标准或情节严重程度，不同地区可能会根据当地经济发展等情况确定具体的数额标准。例如，在某些地区，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到十万元以上，或者有其他严重情节的，就可能构成洗钱罪。 此外，洗钱行为必须是针对特定的犯罪所得及其收益，不能是其他合法来源的资金。只有同时满足这些标准，才能认定构成洗钱罪。律图萍乡
4解答 3.6w浏览 -
涉及洗钱怎么判定罪名标准[律师回复] 判定涉及洗钱的罪名标准主要有以下几个方面。 首先，从行为特征来看，若存在将非法所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，就可能构成洗钱罪。比如利用金融机构账户进行资金划转，或者通过投资、贸易等合法形式掩盖非法资金的真实来源等。 其次，从资金流向角度，若资金的流动轨迹显示其从犯罪所得的源头开始，经过一系列看似合法的交易环节后最终流向了看似合法的账户或经济活动，但实际上这些资金的来源是非法的，那么就符合洗钱的判定条件。 再者，主观故意也是重要的判定因素之一。行为人必须明知所处理的资金是通过犯罪活动所得，却仍然故意实施掩饰、隐瞒等行为，以获取非法利益或帮助犯罪分子逃避法律制裁。只有同时满足这些行为特征、资金流向以及主观故意等方面的要求，才能最终判定为涉及洗钱的罪名，并依法受到惩处。律图鹰潭
4解答 4.1w浏览 -
北京市派出所抓赌的标准是多少钱[律师回复] 在北京，派出所抓赌的标准通常是指在赌博活动中涉及的赌资金额。个人参与赌博且赌资达到500元以上，就可能被派出所认定为违法行为并予以查处。 然而，这只是一个大致的标准，实际情况可能会因地区、情节严重程度等因素而有所差异。 在一些特定场所，如大型赌场或组织化的赌博活动中，无论赌资多少，都将被严厉打击。派出所会根据现场的调查和证据来确定是否构成赌博行为以及赌资的数额。 此外，即使赌资未达到500元，但如果赌博行为情节严重，如多次参与、组织赌博等，也会受到法律的制裁。 总之，北京派出所对于抓赌的标准是综合考虑多种因素的，旨在维护社会的治安和公共秩序，打击赌博违法犯罪行为。律图新余
4解答 3.9w浏览 -
参与赌博判刑三个月是判什么罪名[律师回复] 参与赌博被判刑三个月通常涉及的罪名是赌博罪。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。 在司法实践中，对于参与赌博的行为，会根据具体情况来认定是否构成犯罪以及判处的刑罚。如果只是偶尔参与少量的赌博活动，一般不会被认定为犯罪，可能只会受到治安管理处罚。但如果是以营利为目的，经常参与赌博，或者组织他人进行赌博等情节较为严重的情况，就会被认定为赌博罪，从而面临刑事处罚，如判刑三个月等。 需要注意的是，不同地区对于赌博罪的认定标准和量刑幅度可能会有所差异，具体的罪名和刑罚还需要根据当地的法律法规和司法实践来确定。 同时，参与赌博不仅会面临法律的制裁，还会对个人的家庭、社会关系等造成不良影响，因此应远离赌博活动。江西法务
4解答 5w浏览 -
什么情况是洗钱罪[律师回复] 洗钱罪是一种严重的犯罪行为。通俗来讲，就是将通过非法手段获取的钱财，如贩毒、走私、诈骗等所得的赃款，通过各种手段进行伪装、掩饰，使其看似合法来源的资金。 比如，犯罪团伙通过贩毒获得了巨额现金，他们为了掩盖这笔钱的非法来源，可能会将这些现金存入银行，然后再以合法的商业交易名义，如虚假的贸易往来，将资金转移到其他账户，或者通过投资一些看似合法的项目，如开办公司等，让这些非法资金混入正常的经济活动中，以达到使其合法化的目的。 再比如，利用金融机构，通过开设多个账户，进行复杂的资金转账操作，模糊资金的流向和来源，使执法部门难以追踪和查明这些资金的真实性质。 总之，只要是为了掩盖非法资金的来源和性质而进行的一系列行为，都可能构成洗钱罪。这种行为不仅严重破坏了金融秩序，也助长了其他犯罪活动的滋生，对社会的危害极大。律图新余
4解答 4.3w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
136****2733
152****5201
