刑事辩护 法律问答
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确定洗钱证据得准备哪些材料[律师回复] 确定洗钱证据需准备身份信息、交易记录、行为证据三类材料。身份信息材料可明确主体，交易记录材料能显示资金流转，行为证据材料则可辅助证明相关行为。 具体措施和建议如下： 1.收集身份资料，如个人身份证件、单位营业执照等，确保准确清晰地确定涉嫌洗钱的人员或单位。 2.全面获取交易记录，包括银行账户资金往来明细、证券交易记录、第三方支付平台交易流水等，仔细分析资金来源、去向和流转过程，找出异常资金转移规律。 3.注重收集行为证据，如相关合同、协议、聊天记录、邮件等，若有证人可请其提供证言。 4.保证证据的真实性、关联性和合法性，必要时向司法机关寻求协助。律图南昌
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对于开设赌场罪主观明知应如何认定[律师回复] 法律分析： （1）认定开设赌场罪的主观明知需多方面综合判断。行为人的认知能力是重要考量因素，文化程度和社会阅历能反映其对行为性质的理解，若具备相应认知仍实施相关行为，可推断其明知。 （2）行为过程也能体现主观明知。在场所内设置赌博设备、制定规则、组织人员参赌等，且对可能导致的赌博后果有预见，如安排专人望风、兑换筹码等，表明其对开设赌场有清晰认知。 （3）获取非法利益可作为明知的佐证。若从赌博活动中抽取场地费、渔利等获利，说明其知晓行为的非法性质。 （4）他人证言和行为人的供述等证据能辅助认定主观明知。若有证据证明确实不知是开设赌场行为，则不构成此罪。 提醒：对于开设赌场罪主观明知的认定复杂，不同案情证据情况不同，若涉及相关法律问题，建议咨询专业法律人士进一步分析。律图宜春
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2025袭警罪的认定标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）袭警罪认定的核心在于暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，且认定标准稳定，不随年份改变。 （2）行为对象明确为正在执行职务的各类警察，如治安、交通、司法警察等。这限定了该罪保护的主体范围。 （3）行为方式以暴力袭击为主，包括对警察人身的有形暴力，以及使用凶器、危险物品攻击等。单纯言语威胁通常不构成此罪。 （4）使用枪支、管制刀具，或驾驶机动车撞击等严重危及警察人身安全的，属于加重情节，量刑上会更重。认定时需结合具体案件的事实和证据。 提醒： 遇到警察执行职务时，应积极配合，避免实施暴力行为。不同案件情况复杂，若涉及相关法律问题，建议咨询专业分析。律图宜春
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认定和量刑敲诈勒索罪是怎样[律师回复] 1.敲诈勒索罪是以非法占有为目的，用威胁或要挟方法强行索要公私财物的行为。其认定需主观有非法占故意，客观实施威胁、要挟行为使被害人基于恐惧交付财物，威胁涵盖人身、名誉、财产等损害，若未威胁或被害人非因恐惧交付则不构成。量刑依数额和情节分档，数额较大或多次敲诈，处三年以下徒刑、拘役或管制，可并处或单处罚金；数额巨大或有严重情节，处三年以上十年以下徒刑并处罚金；数额特别巨大或有特别严重情节，处十年以上徒刑并处罚金，各地数额认定有别。 2.解决措施和建议：公民要增强法律意识，避免陷入敲诈勒索陷阱，遇此类情况及时报警。司法机关应严格依据法律规定，准确认定犯罪事实和情节，确保量刑公正合理。同时加强对敲诈勒索犯罪的打击力度，维护社会秩序和公民财产安全。律图南昌
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