刑事辩护 法律问答
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北京市盈科(济南)律师事务所事务所
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电信诈骗掩饰隐瞒案按什么标准立案[律师回复] （一）对于个人而言，要提高法律意识，不贪图小便宜，避免参与窝藏、转移、收购、代为销售等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。在日常交易中，要对交易物品的来源保持警惕，若发现可能是犯罪所得，及时向相关部门报告。 （二）企业和商家在经营活动中，应建立严格的物品来源审查机制，确保所收购或销售的物品来源合法，避免因疏忽而触犯法律。 （三）司法机关应加强对电信诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得案件的宣传力度，提高公众对这类犯罪的认识和防范意识。 法律依据： 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施等特定款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。律图山东
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车险诈骗案满足什么条件能立案[律师回复] （一）若个人发现可能存在车险诈骗情况，应保留相关证据，如事故现场照片、与诈骗者的沟通记录、保险理赔相关文件等，方便后续向公安机关提供线索。 （二）对于单位而言，建立内部监督机制，对保险理赔流程严格审查，若发现异常及时向公安机关报案。 （三）了解车险诈骗立案追诉标准，个人诈骗数额达1万元以上、单位诈骗数额达5万元以上，公安会立案追诉，以此衡量是否达到报案条件。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十八条规定，投保人、被保险人或者受益人进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。这里的数额较大可参照上述车险诈骗立案追诉标准。律图济宁
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