刑事辩护 法律问答
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王涵律师
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山东青博律师事务所/主办律师
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诈骗罪中中间人获利如何处理[律师回复] 诈骗案件里，中间人拿到的钱最终怎么处理，不能一概而论，核心要看你对诈骗这件事的知情程度，还有实际做了哪些事，不同情况对应的结果完全不一样。 要是你从头到尾都清楚对方是在搞诈骗，还主动帮忙牵线搭桥传递信息，事后还从骗来的钱里分走了一部分，这种情况会直接被认定为诈骗的共同参与人。你拿到的所有分成都属于诈骗的违法所得，会被全部没收，优先退给被骗的受害者，同时你自己也会按诈骗罪被追究刑事责任。 还有的情况，你事前没和诈骗的人凑在一起商量过骗钱的事，只是粗心没核实清楚相关情况稀里糊涂提供了点帮忙，但收的报酬高得离谱，远远超出正常中介服务该有的价格。这部分多拿的钱不属于合法收入，属于不当得利，法律上要求你必须全额返还给被骗的被害人。 如果你全程完全不知道对方在实施诈骗，从头到尾没参与过任何和诈骗相关的谋划，只是正常做自己的居间服务，收的报酬也是行业里普遍的合理标准，那这笔钱完全是你合法的服务收入，不需要退还给任何人，是受法律保护的。 还有一种容易被忽略的情况，你没直接参与最开始的诈骗过程，但是明知道那笔钱是别人骗来的，还主动帮忙转走藏起来，之后从里面拿了好处费。这种行为不会按诈骗罪定罪，但会单独构成帮着转移隐瞒犯罪所得的对应罪名，你拿到的好处费会被全部追缴，还要单独承担这个罪名的刑事责任。这类案件的细节判断全靠在案证据支撑，不同的细节走向可能直接影响最终的定性和财产处置结果，遇到这类情况尽早委托专业律师介入核对证据，才能最大程度维护自身的合法权益。律图山东
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诈骗转账五百万会判多久刑罚[律师回复] 普通人可能很难直观感受到500万元诈骗金额的严重程度，按照现行的司法认定标准，这个数额已经直接进入了诈骗罪数额特别巨大的档位，远超出普通诈骗案件的涉案金额区间。 根据我国刑法诈骗罪的相关条款，诈骗公私财物达到数额特别巨大标准，或是存在其他特别严重情节的，基础的量刑起点就是十年以上有期徒刑，最重可以判处无期徒刑，同时还会附加罚金或者没收财产的财产性处罚，不会有只判几年的轻量结果。 不过最终的实际量刑不会完全卡死在这个区间里，法院还会结合案件的所有细节做调整。如果嫌疑人有主动投案自首、或是检举他人立功的表现，到案后积极退缴全部赃款、全力赔偿受害人损失拿到谅解，这些都属于可以从轻减轻处罚的情节。反过来要是嫌疑人本身就是大型诈骗集团的首要分子，或者骗的是救灾、抢险这类用来保障公共利益的特殊款物，造成了特别恶劣的社会影响，这类情况就会被从严从重处理。所有的情节都会被逐一核实，最终的判决结果是法院结合全案证据和事实，严格按照法律规定得出的结论。律图山东
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贷款1w构成诈骗，量刑标准什么样[律师回复] 涉及一万元贷款金额的诈骗行为，最终是否要承担刑事责任，要对应不同行为性质、各地立案红线、实际情节综合判定，不能直接套用统一量刑标准。 如果行为人以非法占有为目的，直接提供虚假材料骗取银行或正规持牌金融机构的贷款，这种行为对应的是刑法中专门针对贷款诈骗的条款，这类行为的立案追诉门槛通常设在两万元，涉案金额一万元一般达不到该罪名的入罪标准，不会直接按照贷款诈骗罪追究刑责，但若存在伪造重大资信证明、给金融机构造成其他连带损失等特殊严重情节，依然可能被启动刑事追责程序。 如果诈骗行为发生在普通民商交易场景里，通过虚构项目资质、隐瞒还款能力等方式诱骗对方签订贷款类合同套取资金，对应的是合同诈骗相关条款，这类行为的入罪起点大多设定为一万元，部分经济欠发达省份会把门槛下调至五千元。 如果不存在签订合规合同的环节，只是纯粹通过虚构身份、伪造借款用途等方式骗取熟人或者民间主体的资金，这类行为就适配普通诈骗的相关规定，各地根据自身经济发展情况设定的立案标准在三千元到一万元区间浮动，一万元的涉案金额在绝大多数省份都已经落入数额较大的处置范畴。 案发后主动全额退赃退赔，自愿签署认罪认罚具结书，本身没有过往违法犯罪记录属于初犯偶犯的，办案机关在裁量处罚时会依法作出从宽处理，满足法定条件的涉案人员可以被适用缓刑，犯罪情节轻微的甚至可能免予刑事处罚。日常参与资金往来时要留存好所有交易凭证和沟通记录，一旦发现自身权益受损第一时间向属地办案机关提交材料，固定相关证据。律图山东
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诈骗后刑事立案怎么办[律师回复] 1、碰到诈骗选择走刑事报案流程时，先把手里所有能对应上被骗经过的材料全部梳理清楚，包括每一笔资金转出的明细截图，和对方全程的文字对话记录，有过通话的留存好完整录音，对方刻意诱导转账的话术页面都可以打印或导出备份。到派出所做笔录时，尽量不带主观猜测的内容，客观把哪天开始接触对方、先后转了多少钱、整个被引导的完整过程、对方用来联系和收款的所有账号信息说清楚，能帮办案人员第一时间锁定对应的涉案账户，顺着资金流转的路径往前追查。 2、提交报案材料完成立案之后，不用一直等着办案机关的通知，平时如果偶然发现之前骗你的人在某个区域活动，或是又冒出对方用来收款的新账户，随时把这些信息同步给对接的办案民警，很多零星的线索拼起来后往往能大幅压缩案件的侦办周期。要是遇到办案流程超出法定时限却没有任何进展告知的情况，不用反复和对接的民警争执，可以直接找到该公安系统的警务督察部门反映情况，或是向同级的检察机关申请介入监督立案后的侦办工作。 3、等案件移送到检察院进入审查起诉环节，或是后续到了法院开庭审理的阶段，被害人可以提交对应的申请，要求诈骗方直接返还被骗的钱款，也可以单独走民事诉讼的程序追讨损失。如果办案过程里已经把涉案的赃款全额或是部分追了回来，最终会按照所有被害人的受损占比完成返还。要是对方已经把骗来的钱全部挥霍一空，没有可直接返还的赃款，等刑事判决正式生效之后，被害人可以直接向法院申请强制执行诈骗人员名下的个人合法财产，用来填平自己的损失。 4、走完正式的报案流程之后，千万不要相信任何自称能绕过办案机关帮你私下追回被骗钱款的个人或是机构，这类所谓的第三方代理追款，本质上大多是盯着被害人急于挽回损失的心理设下的新圈套，所有和案件进度相关的沟通，全部通过办案单位公开的官方渠道对接就足够。现在行业内也在逐步推动反诈报案全流程信息同步机制，未来被害人不用反复跑派出所就能随时查询案件侦办节点，也能从制度层面堵住信息差催生的二次诈骗空间。律图青岛
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诈骗犯量刑标准是多少年[律师回复] 依据《中华人民共和国刑法》及对应司法解释，诈骗公私财物的量刑标准，以诈骗数额、情节轻重作为核心划分依据。 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，属于法定的数额较大层级。对应量刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 诈骗公私财物价值三万元至十万元以上，属于法定的数额巨大层级。对应量刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 诈骗公私财物价值五十万元以上，属于法定的数额特别巨大层级。对应量刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院，可结合本地区经济社会发展状况，在上述法定数额幅度内，共同敲定本地区执行的具体数额标准。该标准敲定后，需报最高人民法院、最高人民检察院备案。 行为人通过发送短信、拨打电话，或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，属于严重情节。该类情形下，量刑会依法酌情从严惩处。律图山东
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