刑事辩护 法律问答
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数额巨大的诈骗行为该如何认定[律师回复] 1.诈骗数额巨大的认定需综合司法解释与司法实践。司法解释明确诈骗公私财物价值三万元至十万元以上为数额巨大，但各地区可依自身经济社会发展状况，由省级法院、检察院在规定幅度内确定具体标准并报最高法、最高检备案。 2.在司法实践中，认定数额巨大不仅要全面审查证据以查实诈骗所得数额，还需考虑犯罪情节，如是否造成被害人自杀、精神失常等严重后果。 3.若达到数额巨大标准，同时具有法定从宽处罚情节、一审宣判前全部退赃退赔、未参与分赃或获赃较少且非主犯、获得被害人谅解等情形，情节轻微的，可不起诉或免予刑事处罚。 建议司法机关严格依据法律和本地标准准确认定数额，全面审查犯罪情节；犯罪嫌疑人应积极退赃退赔争取被害人谅解，以争取从宽处理。律图娄底
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2025年信用卡诈骗案如何立案[律师回复] 法律分析： （1）信用卡诈骗案的立案有明确标准，包括使用伪造、骗领、作废信用卡、冒用他人信用卡数额达五千元以上，以及恶意透支数额达五万元以上这几种情况。恶意透支有严格定义，即持卡人以非法占有为目的，超限额或超期限透支，经银行两次有效催收后超三个月不还。 （2）立案过程中，证据收集至关重要，交易记录能反映资金流向和使用情况，催收记录可证明银行的催款情况，这些证据是认定犯罪嫌疑人实施诈骗行为的关键。 （3）只要符合立案标准，公安机关会依法受理并展开侦查，以维护金融秩序和保障信用卡用户的合法权益。 提醒： 使用信用卡应遵守规定，避免恶意透支。若涉及信用卡纠纷，因案情不同解决方案有别，建议咨询以进一步分析。湘潭法务
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